3928 マイネット 2021-02-26 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ [pdf]
2021 年２月 26 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 マ イ ネ ッ ト
住 所 東京都港区北青山二丁目 11 番３号
代 表 者 名 代表取締役社長 上 原 仁
（コード番号：3928）
問い合わせ先 取 締 役 小 出 孝 雄
TEL. 03-6864-4261
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
当社は、2021 年２月 26 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。 ）
の改定に関する議案を 2021 年３月 25 日開催予定の第 15 期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。
）
に付議することを決議いたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。
記
１．本制度の改定の理由
当社は、2020 年３月 26 日開催の第 14 期定時株主総会において、当社の監査等委員である取締役以外の取締
役（以下「対象取締役」といいます。 ）に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与
すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたし
ました。
当社の対象取締役の報酬等の額は、2016 年３月 23 日開催の第 10 期定時株主総会において年額 300,000 千円
以内とご承認をいただいており、また、2020 年３月 26 日開催の第 14 期定時株主総会において、上記報酬枠と
は別枠で、対象取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権の総額を、年額 100,000 千円以内
（金銭報酬債権の現物出資により交付される株式の数を年 100 千株以内）とすることにつき、それぞれご承認
いただいております。
今般、法令改正を反映し、また、対象取締役の在任期間中を通じた当社の企業価値の持続的な向上を図るイ
ンセンティブをより高めることを目的として、本制度の内容を一部改定することといたしました。
２．本制度の改定の概要
本制度による譲渡制限付株式の付与について、従前のとおり、対象取締役に対して支給された金銭報酬債権
の全部の現物出資と引換えに当社の普通株式の発行若しくは処分を行う方法に加えて、対象取締役の報酬等と
して金銭の払込等を要せず当社の普通株式の発行若しくは処分を行う方法を行うようにできるように改定いた
します。
また、対象取締役に付与する譲渡制限付株式に係る譲渡制限期間について、従前、譲渡制限付株式の交付日
から対象取締役が当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する時までの期間と設定し
ておりましたが、５年以内で当社の取締役会が定める期間と改定いたします。
このほか、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 100 千株以内（なお、当社普通株式
の株式分割（当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ。）又は株式併合が行われたときは、分割比率又
は併合比率に応じて当該総数を調整します。）から変更しないものの、過去１年間の当社株価の変動その他の事
情を踏まえ、譲渡制限期間の改定に合わせて、本制度に基づき交付する株式の総額を年額 200,000 千円に増額
いたします。
以 上