2019 年５月 22 日
各 位
会 社 名 株式会社フーバーブレイン
代表者名 代表取締役社長 輿水 英行
（コード：3927 東証マザーズ）
問合せ先 取締役 石井 雅之
（TEL. 03-5210-3061）
取締役、監査役及び補欠監査役の選任に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 22 日開催の取締役会において、取締役、監査役及び補欠監査役の候補者を決定
し、「取締役６名選任の件」「監査役３名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を、2019 年６月 25
、
日開催予定の第 18 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
記
１．取締役６名選任の件
2019 年６月 25 日開催予定の第 18 回定時株主総会終結の時をもって現在の取締役全６名は任期満了とな
ります。つきましては、新たに取締役６名の選任をお願いするものであります。
（１）取締役候補者（就任予定日：2019 年６月 25 日）
氏 名 現 役 職 名 新任・重任
輿水 英行 代表取締役社長 重任
専務取締役
八田 孝弘 技術開発部門管掌 重任
品質保証部部長
専務取締役
板橋 啓成 重任
営業部門管掌
取締役
石井 雅之 重任
管理部管掌
渡邉 輝明 執行役員社長室室長 新任
酒井 学雄 社外取締役 重任
（注）酒井学雄氏は、社外取締役候補者であります。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役
員として届け出ており、同氏の選任が承認された場合、引き続き、独立役員となる予定でおります。
（２）新任取締役候補者の略歴
氏名 所有する
略歴
（生年月日） 当社の株式数
2009 年 ４月 株式会社ＶＳＮ 入社
2012 年 ４月 株式会社リベルワークス 入社
わたなべ てるあき
渡邉 輝明 2014 年 ７月 株式会社パイプドビッツ 入社
－株
（1985 年２月 11 日生） 2015 年 11 月 同社 事業部長
2018 年 ７月 当社 執行役員営業企画室室長
2018 年 12 月 当社 執行役員社長室室長（現任）
（３）退任予定の取締役
氏 名 現 役 職 名
吉田 修 取締役会長
（注）2019 年６月 25 日開催予定の第 18 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
２．監査役３名選任の件
2019 年６月 25 日開催予定の第 18 回定時株主総会終結の時をもって現在の監査役全３名は任期満了とな
ります。つきましては、新たに監査役３名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しまし
ては、監査役会の同意を得ております。
（１）監査役候補者（就任予定日：2019 年６月 25 日）
氏 名 現 役 職 名 新任・重任
日景 智久 － 新任
金子 望美 社外監査役（常勤） 重任
香取 正康 監査役（非常勤） 重任
（注）１．日景智久氏及び金子望美氏は、社外監査役候補者であります。両氏は東京証券取引所の定めに
基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合、独立役員として指定す
る予定であります。
２．日景智久氏は社外監査役（常勤）、金子望美氏は社外監査役（非常勤）となる予定であります。
（２）新任監査役候補者の略歴
氏名 所有する
略歴
（生年月日） 当社の株式数
1977 年 ４月 日興證券株式会社
（現 SMBC 日興証券株式会社） 入社
1982 年 １月 オリエント・リース株式会社
ひ かげ とも ひさ
日景 智久 （現 オリックス株式会社） 入社
－株
（1954 年２月 14 日生） 1986 年 ９月 同社 北陸支店 次長
1998 年 ３月 同社 大阪不動産事業部 副部長
2002 年 10 月 同社 融資事業第二部 副部長
2003 年 11 月 オリックス債権回収株式会社
第２事業本部 営業第２部長
2007 年 ６月 同社 第２事業本部 営業第３部長
2008 年 ５月 オリックス・キャピタル株式会社
投資管理部長
2017 年 ７月 オリックス銀行株式会社 主幹
（３）退任予定の監査役
氏 名 現 役 職 名
今泉 長男 社外監査役（非常勤）
（注）2019 年６月 25 日開催予定の第 18 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
３．補欠監査役１名選任の件
法令または定款に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いす
るものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
（１） 補欠監査役候補者の略歴
氏名 所有する
略歴
（生年月日） 当社の株式数
2000 年 10 月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
2000 年 10 月 神田橋法律事務所
（現 ホワイト＆ケース法律事務所）入所
2003 年 12 月 マイクロソフト アジア リミテッド 入社
2004 年 ６月 マイクロソフト株式会社 入社
2006 年 ７月 セキュアード・キャピタル・ジャパン株
式会社 入社
2006 年 ７月 同社法務・コンプライアンス部長
2007 年 ３月 株式会社カーギルジャパン 入社
うめざわ けんいち
梅澤 謙一 2007 年 ３月 カーバル・インベスターズ・ピーティー
－株
（1969 年４月 11 日生） イー・リミテッド 出向
2007 年 ３月 同社カウンセル兼ディレクター・オブ・
コンプライアンス
2009 年 ３月 ノバルティス ファーマ株式会社 入社
2009 年 ３月 同社医薬法務部長
2014 年 ４月 同社コンプライアンス統括部長
2016 年 ７月 同社執行役員インテグリティ＆コンプラ
イアンス本部長
2019 年 ４月 ブレークモア法律事務所 参画
2019 年 ４月 同事務所パートナー（現任）
（注）梅澤謙一氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
以上