2021 年５月 24 日
各 位
会 社 名 株式会社フーバーブレイン
代表者名 代表取締役社長 輿水 英行
（コード：3927 東証マザーズ）
問合せ先 取締役 石井 雅之
（TEL. 03-5210-3061）
取締役及び補欠監査役の選任に関するお知らせ
当社は、2021 年５月 24 日開催の取締役会において、取締役及び補欠監査役の候補者を決定し、
「取締
役６名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を、2021 年６月 25 日開催予定の第 20 回定時株主総
会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
記
１．取締役６名選任の件
2021 年６月 25 日開催予定の第 20 回定時株主総会終結の時をもって現在の取締役全６名は任期満了とな
ります。つきましては、新たに取締役６名の選任をお願いするものであります。なお、独立性及び中立性
など監督機能を強化すべく社外取締役を１名増員、一方、業務執行取締役を１名減員いたします。
（１）取締役候補者（就任予定日：2021 年６月 25 日）
氏 名 現 役 職 名 新任・重任
輿水 英行 代表取締役社長 重任
専務取締役 営業部門管掌
西日本営業部部長
板橋 啓成 重任
ネットワークセキュリティ事業部部長
事業開発室室長
石井 雅之 取締役 管理部管掌 重任
錦織 劉一 － 新任
酒井 学雄 社外取締役 重任
上村 卓也 － 新任
（注）酒井学雄氏及び上村卓也氏は、社外取締役候補者であります。当社は酒井学雄氏を東京証券取引所
の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の選任が承認された場合、引き続き、独立役員
となる予定でおります。また、上村卓也氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満た
しており、同氏の選任が承認された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定でおります。
（２）新任取締役候補者の略歴
氏名 所有する
略歴
（生年月日） 当社の株式数
1995 年 ４月 韓国 サムスングループ、ＬＧグルー
プの関係会社において、移動体通信、
ネットワーク インフラ構築技術者と
・
にしきおり ゆういち
錦織 劉一 して従事
74,831 株
（1971 年２月３日生） 2010 年 ５月 ＧＨソリューション株式会社 入社
ＳＩ営業本部長
2018 年 ４月 ＧＨインテグレーション株式会社
代表取締役社長（現任）
1997 年 12 月 株式会社カーギルジャパン 入社
2001 年 ７月 信金キャピタル株式会社 入社
2007 年 １月 株式会社ディア・ライフ 入社
2009 年 ５月 株式会社パルマ 取締役
2011 年 ４月 株式会社ユアスペース 取締役
2013 年 12 月 株式会社パルマ 取締役管理部長
2018 年 ３月 株式会社経営承継支援
かみむら た くや
上村 卓也 取締役（現任）
－株
（1970 年８月 23 日生） 2018 年 10 月 株式会社パルマ
取締役管理部担当役員
2019 年 12 月 株式会社ディア・ライフ
常務執行役員（現任）
2021 年 １月 株式会社ＤＬＸホールディングス
取締役副社長（現任）
株式会社Ｎ-ＳＴＡＦＦ
取締役副社長（現任）
（３）退任予定の取締役
氏 名 現 役 職 名
八田 孝弘 取締役
取締役 技術開発部門管掌
渡邉 輝明
品質保証部部長
（注）2021 年６月 25 日開催予定の第 20 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
２．補欠監査役１名選任の件
2019 年６月 25 日開催の第 18 回定時株主総会いおいて補欠監査役に選任されました梅澤謙一氏より、
2021 年６月 25 日開催予定の第 20 回定時株主総会開始の時をもって補欠監査役を辞退したい旨の申し出が
ありましたので、第 18 回定時株主総会の決議に基づき、監査役会の同意を得て、第 20 回定時株主総会の
開始の時をもって同氏の補欠監査役選任を取り消すことを取締役会において決議しました。
つきましては、法令または定款に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、あらためて補欠監
査役１名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ており
ます。
補欠監査役候補者の略歴
氏名 所有する
略歴
（生年月日） 当社の株式数
1993 年 ４月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
山田・川崎・加藤法律事務所 入所
（現 紀尾井坂テーミス綜合法律事務
所）
みなみ あつし
南 敦 2001 年 10 月 南法律特許事務所
－株
（1958 年３月 13 日生） パートナー（現任）
2007 年 ６月 コムシード株式会社 社外監査役
2011 年 ４月 第二東京弁護士会副会長
2017 年 ６月 サンケン電気株式会社
社外監査役（現任）
（注）南敦氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
以上