2019 年７月８日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 オ ー プ ン ド ア
代表者名 代表取締役社長 関根 大介
（証券コード：3926 東証第一部）
問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 秀明
（TEL．03－5545－7215）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年４月 15 日開催の取締役会において、定款の一部変更の承認を求める議案を 2019 年６月 26
日開催の第 22 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．変更の理由
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の
選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものでありま
す。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。
）
現行定款 変更案
（監査役の選任の方法） （監査役の選任の方法）
第 32 条 （条文省略） 第 32 条 （現行どおり）
2 （条文省略） 2 （現行どおり）
（新 設） 3 当会社は、会社法第 329 条第 3 項の規
定に基づき、法令に定める監査役の員
数を欠くこととなる場合に備えて、株
主総会において補欠監査役を選任する
ことができる。
（新 設） 4 補欠監査役の選任決議の定足数は、第
2 項の規定を準用する。
（新 設） 5 第 3 項の補欠監査役の選任に係る決議
が効力を有する期間は、当該決議にお
いて短縮されない限り、当該決議後 4
年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の開始の
時までとする。
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現行定款 変更案
（監査役の任期） （監査役の任期）
第 33 条 （条文省略） 第 33 条 （現行どおり）
2 任期の満了前に退任した監査役の 2 任期の満了前に退任した監査役の補
補欠として選任された監査役の任期は、退 欠として選任された監査役の任期は、
任した監査役の任期の満了する時までとす 退任した監査役の任期の満了する時ま
る。 でとする。ただし、前条第 3 項により
選任された補欠監査役が監査役に就任
した場合は、当該補欠監査役としての
選任後 4 年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時を超えることができないも
のとする。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年６月 26 日
定款変更の効力発生日 2019 年６月 26 日
以 上
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