3924 ランドコンピュータ 2021-06-22 16:00:00

当社取締役会の実効性評価の結果の概要について [pdf]

                                             2021 年６月 22 日
各   位

                  会 社 名    株 式 会 社 ラ ン ド コ ン ピ ュ ー タ
                  代 表 者名   代 表 取 締 役 社 長     福 島    嘉 章
                           （コード番号：3924 東証市場第一部）
                  問 合 せ先   取締役経営管理本部長        奥 野    文 俊
                                       （TEL）03（5232）3046

          当社取締役会の実効性評価の結果の概要について

 取締役会の機能向上による企業価値の向上を図ることを目的として、2020 年度における取締役会
の実効性評価を実施いたしましたので、その結果の概要をお知らせいたします。


                       記

１．評価の方法
   当社は、前期（第 51 期）末の取締役会にて、全ての取締役及び監査役に対し、取締役会の実
  効性に関して段階評価及びコメントを記載する方式の質問票を配布し、無記名方式により全員
  から回答を得ました。これを集計した上で、取締役会において分析・評価を行いました。
   質問票における大項目は以下のとおりです。
   ①取締役会の構成
   ②取締役会の運営
   ③取締役会の議題
   ④取締役会を支える体制
   ⑤取締役会実効性評価

２．評価結果の概要
   分析の結果、質問事項全般にわたって概ね適切に機能しており、評価結果の分析を踏まえ討
  議した結果、当社取締役会の実効性は有効に機能していると評価しました。
   一方、取締役会の実効性を更に向上させるために継続的に取り組む課題として、以下の課題
  を認識しました。
   ・取締役会の構成について、独立社外取締役が３分の１以下のため、取締役の構成について
    任意の指名・報酬諮問委員会において検討を行い、来期には３分の１以上の選任の検討
   ・取締役会の議案説明資料の早期提供
   ・連結子会社を含む中期経営計画に関する議論の充実と成長戦略や新たな事業領域の検討
   ・社外取締役・社外監査役のみの会合の定期開催と情報交換・認識共有の充実


３．実効性向上に向けた取り組み
   当社取締役会は、今回の実効性評価結果を踏まえ、今後社外取締役・監査役の選任議案の検
  討等、一層充実したコーポレートガバナンス体制を構築し、取締役会の実効性を向上してまい
  ります。

                                                     以 上