3922 ＰＲＴＩＭＥＳ 2021-04-13 15:00:00
取締役の報酬限度額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2021 年 4 月 13 日
各 位
会 社 名 株式会社ＰＲ ＴＩＭＥＳ
代表者名 代表取締役社長 山口 拓己
（コード：3922 東証第一部）
問合せ先 取締役 経営管理本部長 三島 映拓
（TEL．03‐6455‐5464）
取締役の報酬限度額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役の報酬限度額の改定とと
もに譲渡制限付株式報酬制度（以下、 「本制度」という。）の導入を決議し、取締役の報酬限度額の改定及び本
制度に関する議案を 2021 年５月 26 日開催予定の当社第 16 回定時株主総会（以下、
「本株主総会」という。
）
に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
１．取締役の報酬限度額の改定
当社の取締役の報酬限度額については、2013 年 12 月 26 日開催の当社臨時株主総会において、年額 100 百万
円以内として、ご承認をいただいております。
急速に変化する事業環境への対応を背景に取締役の役割・責務が増大していること、企業規模・財務規模等
を考慮のうえ、当社の取締役の報酬限度額を年額 200 百万円以内（うち社外取締役 40 百万円以内）に改定す
ることにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
２．本制度の導入目的等
（１）本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向
上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として
導入するものです。
（２）本制度の導入条件
本制度は、当社の取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬として支給すること
となるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を
得られることを条件といたします。なお、2013 年 12 月 26 日開催の当社臨時株主総会において、当社の取締役
の報酬限度額は年額 100 百万以内として、ご承認をいただいておりますが、本株主総会では、当社における取
締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の改定後の取締役の報酬限度額とは別枠として、
当社の取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額 20 百万円
以内（うち社外取締役 4 百万円以内）として設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
２．本制度の概要
（１）譲渡制限付株式の割当て及び払込み
当社は、当社の取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として上記の年額
の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することに
より、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東
京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の
終値）を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役
会において決定する。
また、上記金銭報酬債権は、当社の取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記（３）に定める
内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。
（２）譲渡制限付株式の総数
当社の取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数 10,000 株（うち社外取締役 2,000 株）を、各事業
年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。 ）又は
株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場
合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。
（３）譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける取締
役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
① 譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役、執行役員及び
使用人のいずれの地位からも退任又は退職する日までの間（以下、 「譲渡制限期間」という。、当該取締役
）
に割り当てられた譲渡制限付株式（以下、「本割当株式」という。
）につき、第三者に対して譲渡、質権の設
定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない（以下、 「譲渡制限」
という。。
）
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社
の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由
がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。
また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由
の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。
③ 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社
の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部
につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、当該取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開始日以降、最初に
到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合には、譲渡制限を解除する
本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は
株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の
株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会）で承認された場合（当該組織再編等の効力
発生日が譲渡制限期間が満了した時点より前に到来するときに限る。以下、 「組織再編等承認時」という。）
であって、かつ当該組織再編等に伴い譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が当社の取締役、執行役員及
び使用人のいずれの地位からも退任又は退職することとなる場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限
期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、
当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
また、組織再編等承認時には、当社は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日において
譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
（ご参考）
当社は、本株主総会終結の時以降、上記の譲渡制限付株式とは異なる設計の譲渡制限付株式報酬制度を、当
社の執行役員及び使用人に対し、導入する予定です。
以上
以上