3921 ネオジャパン 2021-09-29 15:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年 9 月 29 日

各     位
                        会    社   名 株 式 会 社 ネ オ ジ ャ パ ン
                        代表者名 代 表 取 締 役 社 長      齋 藤 晶 議
                                  （コード番号：3921 東証第一部）
                        問 合 せ 先 取締役 IR 担当       青木      常子
                                          （TEL.045-640-5917）




                 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会（以
下、「本委員会」といいます。）を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。


                             記


1. 本委員会設置の目的
    取締役の指名・報酬等に係る手続きの透明性と客観性を高めることにより、取締役会の監督機能の強
化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的として、本委員会を設置するものであります。


2. 本委員会の役割・権限
    本委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、答申を行います。
     （１） 取締役の選任および解任に関する事項
     （２） 取締役の報酬に係る方針・手続きに関する事項
     （３） 取締役の報酬に関する事項
     （４） その他経営上の重要事項で取締役会が必要と認めた事項


3. 本委員会の構成
本委員会は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外
取締役といたします。なお、委員長は取締役会の決議により選定いたします。


4. 設置日
    ２０２１年１０月１日


                                                          以 上