3920 アイビーシー 2021-11-17 17:30:00
取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 17 日
各 位
会 社 名 ア イ ビ ー シ ー 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 加 藤 裕 之
（コード番号：3920 東証第一部）
問 合 せ 先 コーポレートサービス統括部長 嶋 根 直 登
（ TEL. 03 - 5117 – 2780 ）
取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、2021 年 11 月 17 日開催の取締役会において、2021 年 12 月 16 日開催予定の当社第 19 回定時株主総
会に取締役７名及び補欠監査役１名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとお
りお知らせいたします。
記
１．取締役７名選任の件（2021 年 12 月 16 日付）
取締役全員（５名）は、当社第 19 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、経営体制の一層の強化を図るため２名増員し、取締役７名（うち社外取締役４名）の
選任をお願いするものであります。
（１）重任取締役候補者
ふり がな
新職 氏 名 現職
かとう ひろゆき
代表取締役社長 加藤 裕之 代表取締役社長
お だ じょう
取締役 小田 成 取締役
おおた ゆうき
取締役 太田 祐樹 取締役
たか ぎ ひろゆき
取締役 髙木 弘幸 取締役
かじもと しげまさ
取締役 梶本 繁昌 取締役
(注)髙木 弘幸氏及び梶本 繁昌氏は、会社法第２条第 15 号に定める社外取締役です。
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（２）新任取締役候補者の氏名及び略歴
ふ り が な
氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等
（生 年 月 日）
1975 年４月 住友電気工業㈱入社
2000 年７月 ㈱ネットマークス入社
2004 年６月 同社取締役
所有する
2010 年４月 同社代表取締役社長 当社株式数
※ 2014 年３月 ユニアデックス㈱取締役副
さ とう ひろし －株
佐 藤 宏 社長
(1951 年９月 26 日生) 2016 年 10 月 ㈱インテリジェントウェイ 取締役会への
ブ社外監査役（現任） 出席状況
11／12 回
2017 年 12 月 ㈱ テ リ ロ ジ ー 社 外 監 査 役
（現任）
2017 年 12 月 当社社外監査役（現任）
1977 年４月 ㈱東洋情報システム（現 TIS
㈱）入社
2001 年６月 同社取締役
2008 年４月 クオリカ㈱代表取締役社長
※ 2013 年４月 TIS㈱代表取締役副社長
にし だ みつ し 所有する
西 田 光 志 2018 年９月 ㈱W＆Bay consulting 代表 当社株式数
(1951 年９月 29 日生) 取締役（現任） －株
2020 年６月 ㈱エコミック社外取締役
（現任）
2020 年９月 ㈱ジィ・シィ企画社外取締
役（現任）
（注）１. 佐藤宏氏及び西田光志氏は、社外取締役候補者であります。
２．取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．西田光志氏が取締役に選任された場合には、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、
同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定
する契約を締結する予定であります。
４．当社は、全ての取締役及び監査役を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償
責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、被保険者が会社の役員として
の業務につき行った行為（不作為を含む。
）に起因して会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等によ
り、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補することとしております。保
険料は全額当社が負担することとなりますが、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役
員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員の職務の執行の適正性が損なわれないように措
置を講じております。なお、全ての候補者は、取締役に選任された場合は、当該保険契約の被保険者
に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定し
ております。
５．佐藤宏氏は本総会終結の時を以て当社監査役を退任する予定であります。
（３）新任取締役候補者選任の理由
佐藤宏氏は取締役、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、当社社外監査役と
して多大なる貢献をしていただきました。今後も当社の成長戦略やコーポレート・ガバナンス強化の
ために更に尽力いただくとともに、独立した客観的な立場から経営陣の適切な指導・監督をしていた
だけると判断したため、社外取締役候補者といたしました。なお、社外監査役としての在任期間は、
本定時株主総会終結の時をもって４年になります。
西田光志氏は取締役、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、独立した客観的な立場か
ら経営陣の適切な指導・監督をしていただくともに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより
コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると判断したため、社外取締役候補者といたしま
した。
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２．補欠監査役１名選任の件（2021年12月16日付）
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願いし
たいと存じます。なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意のうえ取締
役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
（１）補欠監査役候補者の氏名及び略歴
ふ り が な
氏 名 略 歴 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
（生 年 月 日）
1977 年４月 ㈱システムコア（現㈱コ
ア）入社 所有する
やな だ みのる
2008 年６月 同社取締役常務執行役員 当社株式数
簗 田 稔
(1954 年５月６日生) 2009 年４月 同社代表取締役社長 －株
2019 年６月 サイバートラスト㈱
社外取締役（現任）
（注） １．簗田稔氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．簗田稔氏は、補欠の社外監査役候補者であります。なお、簗田稔氏が社外監査役に就任した場合は、
当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
３．当社は、本議案において簗田稔氏の選任をご承諾いただき、かつ同氏が監査役に就任した場合、会社法
第427条第１項の規定に基づき、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として、同氏と同法
第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
４．簗田稔氏の選任をご承認いただき、かつ同氏が監査役に就任した場合、同氏は役員等賠償責任保険契約
の被保険者に含められることになります。
（２）補欠監査役候補者選任の理由
簗田稔氏は、取締役・社長等、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般の監視
と有効な助言が期待できるため、補欠監査役候補者として選任いたしました。
以 上
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