3920 アイビーシー 2020-11-18 16:00:00
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 18 日
各 位
会 社 名 ア イ ビ ー シ ー 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 加 藤 裕 之
（コード番号：3920 東証第一部）
問 合 せ 先 コーポレートサービス統括部長 嶋 根 直 登
（ TEL. 03 - 5117 – 2780 ）
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、2020 年 11 月 18 日開催の取締役会において、2020 年 12 月 17 日開催予定の当社第 18 回定時株主総
会に取締役５名及び監査役１名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。
記
１．取締役５名選任の件（2020 年 12 月 17 日付）
取締役全員（４名）は、当社第 18 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、経営体制の強化を図るため、１名増員し、取締役５名（うち社外取締役３名）の
選任をお願いするものであります。
（１）重任取締役候補者
新職 氏名 現職
かとう ひろゆき
代表取締役社長 加藤 裕之 代表取締役社長
たか ぎ ひろゆき
取締役 髙木 弘幸 取締役
かじもと しげまさ
取締役 梶本 繁昌 取締役
(注)髙木 弘幸氏及び梶本 繁昌氏は、会社法第２条第 15 号に定める社外取締役です。
（２）新任取締役候補者の氏名及び略歴
ふりがな 所有する
氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等 当社の
(生年月日) 株式数
1995年４月 ㈱ネットワークバリューコンポネンツ
入社
おおた ゆうき 2003年４月 同社取締役
太田 祐樹 2017年３月 当社入社 ―株
(1971年12月18日生) 2018年10月 当社執行役員(現任)
2019年11月 ㈱ＮＳＤ先端技術研究所 社外取締役
（現任）
1985年４月 富士通㈱入社
おだ じょう 2012年６月 同社サービスビジネス本部長
小田 成 2014年４月 同社執行役員 ―株
（1961年１月21日生） 2018年４月 同社執行役員常務
（注）１. 小田成氏は、社外取締役候補者であります。
２．取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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３．小田成氏が取締役に選任された場合には、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、
同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定
する契約を締結する予定であります。
（３）新任取締役候補者選任の理由
太田祐樹氏は取締役、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、当社執行役員ソ
リューション事業部長等として多大なる貢献をしていただきました。今後も当社の成長戦略やコーポ
レート・ガバナンス強化のために更に尽力いただけると判断したため、取締役候補者といたしました。
小田成氏は富士通㈱の執行役員としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督してい
ただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより当社の成長とコーポレート・ガバナンス
強化に寄与していただけると判断したため、社外取締役候補者といたしました。
２．監査役１名選任の件（2020年12月17日付）
監査役八代博隆氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、その補欠として監査役１
名の選任をお願いしたいと存じます。なお、選任されます監査役の任期は、当社定款の定めにより、辞
任される監査役の任期の満了する時までとなります。
また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
（１）新任監査役候補者の氏名及び略歴
ふりがな 所有する
氏 名 略歴、地位及び重要な兼職の状況等 当社の
(生年月日) 株式数
1978年４月 東京コンピュータサービス㈱入社
1985年11月 ㈱インテリジェントウェイブ入社
1995年３月 同社取締役
やまもと よしゆき 1999年９月 同社常務取締役
山本 祥之 2004年７月 同社取締役専務執行役員 1,200株
（1955年11月４日生） 2005年２月 同社代表取締役社長執行役員
2013年６月 ㈱ＯＤＮソリューション社外取締役
2017年12月 当社社外取締役（現任）
2019年11月 ㈱サンデーアーツ取締役（現任）
（注）１．山本祥之氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．当社は、山本祥之氏の選任が承認された場合には、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第425
条第１項に定める最低責任限度額を限度として、同氏と同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する
契約を締結する予定であります。
３．山本祥之氏は本総会終結の時を以て当社取締役を退任する予定であります。また、2020年12月14日開
催予定の㈱サンデーアーツ定時株主総会終結の時をもって㈱サンデーアーツの取締役を退任する予定
であります。
（２）新任監査役候補者選任の理由
山本祥之氏は、取締役・社長等、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般の監視
と有効な助言が期待できるため、監査役候補者として選任いたしました。
以 上
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