3918 ＰＣＩＨＤ 2020-11-13 15:00:00
定款一部変更（取締役員数の増員）及び代表取締役の異動、役員人事に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 13 日
各 位
会 社 名 ＰＣＩホールディングス株式会 社
代表者名 代表取締役社長 原口 直道
（コード番号：3918 東証第一部）
問合せ先 取締役経営企画本部長 井口 直裕
（TEL.03-6858-0530）
定款一部変更（取締役員数の増員）及び代表取締役の異動、
役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を 2020 年 12 月 18 日開
催予定の当社第 16 回定時株主総会に付議することを決議いしました。また、併せて下記のとおり代表取
締役の異動及び役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、この度の代表取締
役の異動及び役員人事につきましては、同株主総会及び同株主総会後の取締役会において正式に決定さ
れる予定です。
記
１. 定款一部変更について
（１） 定款変更の理由
経営体制の一層の強化・充実を図るため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数
の上限を５名以内から 10 名以内に変更するものであります。
（２） 定款変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
（下線は変更部分を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案
（取締役の員数） （取締役の員数）
第19条 当会社の取締役（監査等委員であ 第19条 当会社の取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）は５名以内と る取締役を除く。）は10名以内と
し、監査等委員である取締役は５ し、監査等委員である取締役は５
名以内とする。 名以内とする。
（３） 日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年 12 月 18 日（金）
定款変更の効力発生日 2020 年 12 月 18 日（金）
２. 代表取締役の異動
（１） 異動の理由
経営体制の変更のため
（２） 異動の内容
氏 名 新役職名 現役職名
天野 豊美 代表取締役会長兼社長 代表取締役会長
原口 直道 取締役相談役 代表取締役社長
（３） 異動予定日
2020 年 12 月 18 日
３. 新役員体制（2020 年 12 月 18 日付予定）
氏 名 役 職 管掌・担当
天野 豊美 代表取締役会長兼社長 経営全般
成長戦略担当（ソリューション事業企画/開発）
堀部 保弘 ※ 常務取締役
ＰＣＩソリューションズ㈱ 代表取締役社長
成長戦略担当（ＩＣＴサービス事業企画/開発）
岡 丈詞 ※ 常務取締役
㈱りーふねっと 代表取締役社長
原口 直道 取締役相談役 －
井口 直裕 取締役 経営企画部門
杉薗 和也 ※ 取締役 財務・経理／管理部門
宮原 譲 取締役（監査等委員） －
佐藤 貴則 取締役（監査等委員） －
髙原 明子 取締役（監査等委員） －
牧 真之介 取締役（監査等委員） －
（注）１．
「※」は新任取締役候補者です。
２．2020 年 12 月 18 日開催予定の当社第 16 回定時株主総会において、定款一部変更につい
ての議案が承認されることを前提としております。
以 上