3917 M-アイリッジ 2020-05-27 15:00:00
役員選任に関するお知らせ [pdf]
2020 年5月 27 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ア イ リ ッ ジ
代 表 者 名 代表取締役社長 小田 健太郎
(コード番号:3917 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役 CFO 兼 英 一 樹
管理部長
( TEL. 03-6441-2325 )
役員選任に関するお知らせ
当社は、2020 年5月 27 日開催の取締役会において、2020 年6月 26 日開催予定の第 12 回定時株主総会に付
議する取締役の選任議案を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.取締役(監査等委員である取締役を除く。
)候補者
取締役(監査等委員である取締役を除く。
)全員(5名)は、第 12 回定時株主総会終結の時をもって任
期満了となりますので、取締役候補者5名の選任を付議するものです。
氏 名 現在の役職 選任の種別
小田 健太郎
代表取締役社長 重任
(おだ けんたろう)
梅元 建次朗 取締役
重任
(うめもと けんじろう) 兼ライフデザイン事業推進部長
渡辺 智也 取締役
重任
(わたなべ ともや) 兼テクノロジーパートナー本部長
森田 亮平
経営企画部長兼管理部副部長 新任
(もりた りょうへい)
踊 契三
社外取締役 重任
(おどり けいぞう)※
※踊契三氏は、社外取締役候補者です。
2.新任取締役(監査等委員である取締役を除く。
)候補者の略歴
氏 名
略 歴
(生年月日)
2009 年4月 野村證券株式会社入社
も り た りょう へ い
森田 亮平 2017 年8月 DBJ 投資アドバイザリー株式会社入社
2019 年10 月 シタテル株式会社入社
(1986 年4月 30 日)
2020 年5月 当社入社 経営企画部長兼管理部副部長(現任)
3.監査等委員である取締役候補者
監査等委員である取締役全員(3名)は、第 12 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります
ので、監査等委員である取締役候補者3名の選任を付議するものです。
氏 名 現在の役職 選任の種別
松本 雄大
- 新任
(まつもと たけひろ)※
有賀 貞一
社外取締役 重任
(あるが ていいち)※
隈元 慶幸
社外取締役 重任
(くまもと よしゆき)※
※松本雄大氏、有賀貞一氏及び隈元慶幸氏は、社外取締役候補者です。
4.新任監査等委員である取締役候補者の略歴
氏 名
略 歴
(生年月日)
2005 年12 月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
2008 年3月 ボストン・コンサルティング・グループ入社
2009 年10 月 有限責任監査法人トーマツ入所
まつもと たけひろ
松本 雄大 2010 年1月 公認会計士登録
2014 年7月 トーマツベンチャーサポート株式会社(現デロイトトー
(1982 年3月8日)
マツベンチャーサポート株式会社)出向
2015 年4月 京都大学経営管理大学院 非常勤講師(現任)
2019 年6月 株式会社 Tech CFO office 代表取締役社長(現任)
5.第 12 期定時株主総会終結の時をもって退任予定の取締役
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く。
)
氏 名 現在の役職
英 一樹
取締役 CFO 兼管理部長
(はなぶさ かずき)
(2)監査等委員である取締役
氏 名 現在の役職
外山 裕之
社外取締役
(とやま ひろゆき)
以 上