3916 DIT 2020-08-21 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020年8月21日
各 位
会社名 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 市川 聡
( コード番号:3916 東証第一部 )
問合せ先 取締役兼執行役員 経営企画本部長
望月 研
( TEL 03-6311-6532 )
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2020年9月29日開催予定の第19回
定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.定款変更の理由
当社は、経営環境の変化や不測の事態が生じた場合であっても、剰余金の配当等を機動的に実施す
ることができるようにするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会
決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第47条(剰余金の配当等の決定機関)及
び第48条(剰余金の配当の基準日)を新設し、併せて内容が重複する現行定款第6条(自己株式の取
得)、第48条(期末配当金)及び第49条(中間配当金)を削除、第50条(期末配当金等の除斥期間)
を変更するものであります。また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。
2.定款変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
現行定款 変更案
第 2 章 株 式 第 2 章 株 式
(自己株式の取得) ( 削 除 )
第 6 条
当会社は、取締役会決議によって市場取引等
により自己株式を取得することができる。
第 7 条~第 46 条 (条文省略) 第 6 条~第 45 条 (現行どおり)
第 7 章 計 算 第 7 章 計 算
第 47 条 (条文省略) 第 46 条 (現行どおり)
(剰余金の配当等の決定機関)
( 新 設 ) 第 47 条
当会社は剰余金の配当等会社法第459条第1
項各号に定める事項については、法令に別段の
定めがある場合を除き、取締役会の決議により
定めることができる。
(剰余金の配当の基準日)
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第 48 条
( 新 設 ) 当会社の期末配当の基準日は、毎年6月30日
とする。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年 12月31日
とする。
3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当
をすることができる。
(期末配当金) ( 削 除 )
第 48 条
当会社は株主総会の決議によって毎年6月3
0日の最終の株主名簿に記載または記録された
株主または登録株式質権者に対し金銭による剰
余金の配当(以下「期末配当金」という。)を
支払う。
(中間配当金) ( 削 除 )
第 49 条
当会社は取締役会の決議によって、毎年12
月31日の最終の株主名簿に記載または記録さ
れた株主または登録株式質権者に対し、会社法
第454条第5項に定める剰余金の配当(以下
「中間配当金」という。)をすることができ
る。
(期末配当金等の除斥期間) (配当金の除斥期間)
第 50 条 第 49 条
期末配当金および中間配当金が、支払開始の 配当財産が金銭である場合は、その支払開始
日から満3年を経過しても受領されないとき の日から満3年を経過してもなお受領されない
は、当会社はその支払の義務を免れる。 ときは、当会社はその支払の義務を免れる。
2 未払の期末配当金および中間配当金には利 2 前項の金銭には利息をつけない。
息をつけない。
3.定款変更の日程
定款変更のための株主総会開催日 2020年9月29日(火曜日)
定款変更の効力発生日 2020年9月29日(火曜日)
以上
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