3916 ＤＩＴ 2020-08-21 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020年８月21日
各 位
会社名 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 市川 聡
（ コード番号：３９１６ 東証第一部 ）
問合せ先 取締役兼執行役員 経営企画本部長
望月 研
（ ＴＥＬ ０３－６３１１－６５３２ ）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2020年９月29日開催予定の第19回
定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．定款変更の理由
当社は、経営環境の変化や不測の事態が生じた場合であっても、剰余金の配当等を機動的に実施す
ることができるようにするため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会
決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第47条（剰余金の配当等の決定機関）及
び第48条（剰余金の配当の基準日）を新設し、併せて内容が重複する現行定款第６条（自己株式の取
得）、第48条（期末配当金）及び第49条（中間配当金）を削除、第50条（期末配当金等の除斥期間）
を変更するものであります。また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。
２．定款変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
現行定款 変更案
第 ２ 章 株 式 第 ２ 章 株 式
（自己株式の取得） （ 削 除 ）
第 ６ 条
当会社は、取締役会決議によって市場取引等
により自己株式を取得することができる。
第 ７ 条～第 ４６ 条 （条文省略） 第 ６ 条～第 ４５ 条 （現行どおり）
第 ７ 章 計 算 第 ７ 章 計 算
第 ４７ 条 （条文省略） 第 ４６ 条 （現行どおり）
（剰余金の配当等の決定機関）
（ 新 設 ） 第 ４７ 条
当会社は剰余金の配当等会社法第459条第１
項各号に定める事項については、法令に別段の
定めがある場合を除き、取締役会の決議により
定めることができる。
（剰余金の配当の基準日）
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第 ４８ 条
（ 新 設 ） 当会社の期末配当の基準日は、毎年６月30日
とする。
２ 当会社の中間配当の基準日は、毎年 12月31日
とする。
３ 前２項のほか、基準日を定めて剰余金の配当
をすることができる。
（期末配当金） （ 削 除 ）
第 ４８ 条
当会社は株主総会の決議によって毎年６月３
０日の最終の株主名簿に記載または記録された
株主または登録株式質権者に対し金銭による剰
余金の配当（以下「期末配当金」という。）を
支払う。
（中間配当金） （ 削 除 ）
第 ４９ 条
当会社は取締役会の決議によって、毎年１２
月３１日の最終の株主名簿に記載または記録さ
れた株主または登録株式質権者に対し、会社法
第４５４条第５項に定める剰余金の配当（以下
「中間配当金」という。）をすることができ
る。
（期末配当金等の除斥期間） （配当金の除斥期間）
第 ５０ 条 第 ４９ 条
期末配当金および中間配当金が、支払開始の 配当財産が金銭である場合は、その支払開始
日から満３年を経過しても受領されないとき の日から満３年を経過してもなお受領されない
は、当会社はその支払の義務を免れる。 ときは、当会社はその支払の義務を免れる。
２ 未払の期末配当金および中間配当金には利 ２ 前項の金銭には利息をつけない。
息をつけない。
３．定款変更の日程
定款変更のための株主総会開催日 2020年９月29日（火曜日）
定款変更の効力発生日 2020年９月29日（火曜日）
以上
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