3913 Ｍ－ｓＭｅｄｉｏ 2021-11-19 13:15:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
令和 3 年 11 月 19 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ｓ M e d i o
代 表 者 名 代表取締役社長 岩 本 定 則
（コード番号：3913 東証マザーズ）
問 合 せ 先 取締役経営企画室長 北 埜 弘 剛
（TEL.03-6262-8660）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、令和４年３月 24 日開催予定の第 15 期定時株主総会に
「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１．提案の理由
「会社法の一部を改正する法律」
（令和元年法律第 70 号）附則第 1 条ただし書きに規定する改
正規定が令和４年中に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次の
とおり当社定款を変更するものであります。
(１) 変更案第 14 条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置を
とる旨を定めるものであります。
(２) 変更案第 14 条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲
を限定するための規定を設けるものであります。
(３) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第 14 条）は不要
となるため、これを削除するものであります。
(４) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
変更内容は、次ページ以降を参照ください。
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２．変更内容
（下線は変更部分を示しております。
）
現行定款 変更案
第３章 株主総会 第３章 株主総会
（株主総会参考書類等のインターネット開示 〈削除〉
とみなし提供）
第 14 条 当会社は、株主総会の招集に関し、
株主総会参考書類、事業報告、計算
書類および連結計算書類に記載ま
たは表示をすべき事項に係る情報
を、法務省令に定めるところに従い
インターネットを利用する方法で
開示することにより、株主に対して
提供したものとみなすことができ
る。
〈新設〉 （電子提供措置等）
第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、
株主総会参考書類等の内容である
情報について、電子提供措置をとる
ものとする。
２ 当会社は、電子提供措置をとる事項
のうち法務省令で定めるものの全部
または一部について、議決権の基準
日までに書面交付請求した株主に対
して交付する書面に記載しないこと
ができる。
〈新設〉 （附則）
１．現行定款第 14 条（株主総会参考書類等の
インターネット開示とみなし提供）の削
除および変更案第 14 条（電子提供措置
等） 会社法の一部を改正する法律
は、 （令
和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書
きに規定する改正規定の施行の日（以下
「施行日」という）から効力を生ずるも
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のとする。
２．前項の規定にかかわらず、施行日から６
か月以内の日を株主総会の日とする株主
総会については、現行定款第 14 条はなお
効力を有する。
３．本附則は、施行日から６か月を経過した
日または前項の株主総会の日から３か
月を経過した日のいずれか遅い日後に
これを削除する。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日（予定） ：令和４年３月 24 日（木）
定款変更の効力発生日（予定） ：変更案附則１.に記載の日
以 上
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