3902 ＭＤＶ 2020-02-10 15:30:00
執行役員制度の導入及び役員の異動に関するお知らせ [pdf]
2020 年２月 10 日
各 位
会 社 名 メディカル・データ・ビジョン株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岩崎 博之
（コード番号：3902）
問 合 せ 先 取締役グループ管理本部長 柳澤 卓二
（TEL.03-5283-6911）
執行役員制度の導入及び役員の異動に関するお知らせ
当社は、2020年２月10日開催の取締役会において、執行役員制度の導入及び役員の異動について決議いた
しましたのでお知らせいたします。
なお、本異動のうち、取締役及び監査役の選任は、2020年３月24日開催予定の定時株主総会に付議される
予定です。また、執行役員の選任は、当該株主総会終了後に開催される取締役会において決定する予定で
す。
１． 執行役員制度の導入について
（１）目的
経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行の責任と権限を明確に
し、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的としておりま
す。また、執行役員制度の導入により、人材登用の機会拡大及び次世代経営人材の育成を目指します。
（２）制度の概要
① 執行役員の選任・解任及び担当する職務は取締役会の決議により行うものとします。
② 執行役員の任期は、就任後１年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会の直後に開催される取
締役会の終結時までとし、再任を妨げないものとします。
（３）導入時期
2020 年３月 24 日
２． 役員の異動
（１）取締役の異動（異動予定日：株主総会開催予定の 2020 年３月 24 日）
氏名 新役職名 現役職名
木村 右子 （退任） 取締役
井上 太郎 (退任) 取締役 企画部門長
加藤 伸博 （退任） 社外取締役
※木村右子氏、井上太郎氏、及び加藤伸博氏は、2020 年３月 24 日の定時株主総会終了の時をもっ
て、取締役の任期満了につき取締役を退任いたします。
（２）監査役の異動（異動予定日：株主総会開催予定の 2020 年３月 24 日）
氏名 新役職名 現役職名
松本 保範 監査役（社外）（独立） 常勤監査役（社外）（独立）
五十嵐 敦 常勤監査役（社外）（独立） ―
【新任監査役の略歴と新任の理由】
五十嵐 敦 1960 年３月 16 日生まれ
1983 年 ４月 富士通株式会社入社
1990 年 １月 株式会社クボタ入社
2000 年 ６月 株式会社ソフトフロント（現株式会社ソフトフロントホールディングス）入社
2009 年 ４月 同社研究開発本部情報システムグループグループ長
2014 年 ７月 同社法務・監理室室長
2015 年 ６月 同社常勤監査役
2018 年 12 月 株式会社ソフトフロントジャパン監査役
株式会社ソフトフロントマーケティング監査役
デジタルポスト株式会社監査役
ソフト開発エンジニアしての豊富な経験のほか、開発情報管理、内部監査及びソフトウェア開発会
社での常勤監査役等における実績と見識を有していることから、当社の監査役としての職務を適切に
遂行できるものと判断し、新たに社外監査役候補者といたしました。
五十嵐敦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が監査役に就
任された場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
（３）執行役員の異動（異動予定日：取締役会開催予定の 2020 年３月 24 日）
氏名 新役職名 現役職名
執行役員
山本 康男 CADA-BOX 事業部長
特命事項担当
執行役員
小倉 健次 管理部長
グループ管理本部管理部長
執行役員
永井 英夫 さくら DB 部長
さくら DB 部長
執行役員
鬼原 正博 グループ管理本部経営企画部長
グループ管理本部経営企画部長
以 上