3902 ＭＤＶ 2021-02-08 15:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年２月８日
各 位
会 社 名 メディカル・データ・ビジョン株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岩崎 博之
（コード番号：3902）
問 合 せ 先 執行役員 経営企画室長 鬼原 正博
（TEL.03-5283-6911）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年２月８日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」について 2021 年３月 23 日開
催予定の第 18 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１. 変更の目的
機動的な配当政策および資本政策の遂行を可能とするため、会社法第 459 条第１項の規定に基づき、剰余
金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とするよう、変更案第 42 条（剰余金の配当等の決定機関）
を新設するとともに、内容が重複する現行定款第７条（自己の株式の取得）及び同第 44 条（中間配当）を削
除するものであります。
２. 変更の内容
変更の内容は以下とおりです。
（下線部分は変更箇所を示しております。
）
現 行 定 款 変 更 案
第２章 株式
（自己の株式の取得）
第７条 当会社は、会社法165条第２項の規定により、取 （削除）
締役会の決議によって自己の株式を取得するこ
とができる。
第８条～第42条 （条文省略） 第７条～第41条 （現行通り）
第７章 計算
（剰余金の配当等の決定機関）
（新設） 第42条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459条第１
項各号に定める事項については、法令に別段の
定めがある場合を除き、取締役会の決議によっ
て定めることができる。
現 行 定 款 変 更 案
（剰余金の配当の基準日） （剰余金の配当の基準日）
第43条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とす 第43条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とす
る。 る。
２．前項のほか、基準日を定めて剰余金を配当するこ ２．当会社の中間配当の基準日は、毎年６月30日とす
とができる。 る。
３．前２項のほか、基準日を定めて剰余金を配当
することができる。
（中間配当）
第44条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年６月30 （削除）
日を基準日として中間配当をすることができる。
第45条 （条文省略）
第44条 （条文省略）
３. 日程
定款変更のための株主総会開催日（予定） 2021 年３月 23 日
定款変更の効力発生日（予定） 2021 年３月 23 日
以 上