3901 マークラインズ 2019-07-12 15:00:00

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会招集に関するお知らせ [pdf]

                                                            2019 年７月 12 日
各    位
                                           会社名       マークラインズ株式会社
                                           代表者名      代 表取締役 社長   酒井 誠
                                           (証券コード：3901       東証第一部)
                                           問合せ先      取締役管理部長 内田 正美
                                           電話番号      03-5785-1380(代)


                  臨時株主総会招集のための基準日設定及び
                    臨時株主総会招集に関するお知らせ

    当社は、本日の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会開催のための基準日設定
及び臨時株主総会招集について決議しましたので、お知らせいたします。


                                      記


１．臨時株主総会に係る基準日について
    当社は、2019 年８月 29 日（木曜日）開催予定の臨時株主総会において権利を行使すべ
き株主を確定するため、2019 年７月 27 日（土曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名
簿に記載されている株主をもって、議決権を行使することができる株主といたします。
    (1)   基準日   ：2019 年７月 27 日（土曜日）
    (2)   公告日   ：2019 年７月 13 日（土曜日）
    (3)   公告方法：電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）
                  https://www.marklines.com/ja/ir/notice/


２．臨時株主総会開催日、場所及び付議議案について
    (1)   日時    ：2019 年８月 29 日（木曜日）午前 10 時
    (2)   場所    ：東京都港区赤坂八丁目 4 番 14 号
                   マークラインズ株式会社             本社会議室
    (3)   付議議案：議案      定款一部変更の件


    なお、議案の詳細につきましては 2019 年 7 月 12 日付で開示した「定款の一部変更に関
するお知らせ」をご参照ください。
                                                                   以   上