3900 Ｍ－クラウドワークス 2019-11-21 18:45:00
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 21 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ク ラ ウ ド ワ ー ク ス
住 所 東 京 都 渋 谷 区 恵 比 寿
四 丁 目 2 0 番 ３ 号
代 表 者 名 代表取締役社長 吉 田 浩 一 郎
（コード番号：3900）
問い合わせ先 取 締 役 野 村 真 一
TEL. 03-6450-2926
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年 12 月 20 日開催予定の第 8 期定時株主総会（以下
「本株主総会」といいます）の付議議案を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。
記
1. 定時株主総会付議議案
第 1 号議案 取締役８名選任の件
第 2 号議案 取締役の報酬額改定の件
2. 取締役候補者
氏名 役職 備考
吉田 浩一郎 代表取締役社長兼 CEO 再任
成田 修造（戸籍名：玉谷 修造） 取締役副社長兼 COO 再任
野村 真一 取締役 再任
大類 光一 取締役 再任
田中 優子（戸籍名：小林 優子） 取締役 新任
竹谷 祐哉 取締役 再任
上山 亨 取締役 新任
増山 雅美 取締役 新任
（注）竹谷祐哉、上山亨及び増山雅美は社外取締役候補者となります。なお、本議案が承認された場
合、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。
【ご参考】新任取締役候補者の氏名及び略歴
氏名（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
新任 1999 年 ３ 月 東京大学法学部卒業
1999 年 ４ 月 トヨタ自動車株式会社入社
た な か ゆ う こ
2003 年 ４ 月 A.T.カーニー株式会社入社
田中優子
2006 年 ２ 月 ジュピターショップチャンネル株式会社入社
氏名（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
こばやしゆうこ
（戸籍名：小林優子） 2011 年 ７ 月 A.T.カーニー株式会社入社
(1975年５月31日生) 2014 年 ４ 月 当社入社 執行役員（現任）
2018 年 ４ 月 株式会社スペースマーケット 社外監査役（現任）
2000 年 ３ 月 慶應義塾大学商学部卒業
新任 独立 2000 年 ４ 月 野村證券株式会社入社
かみやまとおる 2017 年 ８ 月 カケルパートナーズ合同会社設立 代表社員（現
上山亨 任）
(1977年10月11日生) 2017 年 11 月 HEROZ株式会社 取締役（監査等委員）（現任）
2019 年 ６ 月 ビープラッツ株式会社 社外取締役（現任）
1974 年 ３ 月 早稲田大学大学院理工学研究科 修士課程 修了
1974 年 ４ 月 株式会社第二精工舎（現セイコーインスツル株式会
社）入社
2003 年 ３ 月 株式会社第二精工舎（現セイコーインスツル株式会
社）EDA事業部長
2004 年 ２ 月 株式会社ジーダット入社
新任 独立 2005 年 ６ 月 株式会社ジーダット 取締役、経営企画室長
ますやままさみ
増山雅美 2013 年 ３ 月 株式会社ネットマーケティング入社
(1949年６月１日生) 2013 年 ６ 月 株式会社ネットマーケティング 執行役員、管理本
部長
2017 年 ９ 月 株式会社ネットマーケティング 監査役
2019 年 ５ 月 株式会社ネットマーケティング 非常勤監査役（現
任）
2019 年 10 月 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 社外取締役
（現任）
3. 新任社外取締役選任の理由
当社は、経営体制及びガバナンス機能の一層の強化を図ることを目的として、社外取締役２名を増
員し３名体制とするため、新たに社外取締役候補を選任することといたしました。
上山亨氏は、証券会社における豊富な経験、複数の事業会社における取締役としての経験を有してお
り、その豊富な経験、知見により、当社の経営、特に財務・IR において的確な助言をいただけるものと考
えております。増山雅美氏は、上場会社の管理部門における幅広い経験、及び監査役としての経験を
有しており、その豊富な経験、知見により、当社の管理体制強化及びコーポレートガバナンス向上に寄
与いただけるものと考え、社外取締役候補者といたします。
なお、本議案が原案通り承認された場合、取締役のうち社外取締役３名を東京証券取引所の定める
独立役員として届け出る予定であります。
4. 取締役の報酬額改定について
当社の取締役の報酬額は、2014 年 12 月 25 日開催の第３期定時株主総会において、年額 100,000
千円以内（うち社外取締役分は年額 10,000 千円以内）と承認されております。取締役の報酬額はその
後の経済情勢の変化（及び第１号議案が原案どおり承認可決されますと取締役３名増員されることにな
る）等諸般の事情を考慮して、取締役の報酬額を年額 200,000 千円以内（うち社外取締役の報酬額は
年額 30,000 千円以内）に変更する議案を本株主総会に付議いたします。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたし
たいと存じます。
また、現在の取締役の員数は５名（うち社外取締役１名）でありますが、第１号議案が原案どおり承認
可決されますと取締役は８名（うち社外取締役３名）となります。
以上