3900 M-クラウドワークス 2020-11-30 16:00:00
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 30 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ク ラ ウ ド ワ ー ク ス
住 所 東 京 都 渋 谷 区 恵 比 寿
四 丁 目 2 0 番 3 号
代 表 者 名 代表取締役社長 吉 田 浩 一 郎
(コード番号:3900)
問い合わせ先 取 締 役 野 村 真 一
TEL. 03-6450-2926
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 12 月 25 日開催予定の第 9 期定時株主総会(以下
「本総会」といいます)の付議議案を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。
記
1. 定時株主総会付議議案
第 1 号議案 取締役9名選任の件
第 2 号議案 当社と株式会社 graviee との吸収合併契約承認の件
2. 各議案の概要
第 1 号議案 取締役9名選任の件
取締役全員(8名)は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、次の9名の取締役
(うち社外取締役3名)の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次の通りであります。
氏名 役職 備考
吉田 浩一郎 代表取締役社長兼 CEO 再任
成田 修造(戸籍名:玉谷 修造) 取締役兼 CINO 再任
野村 真一 取締役 再任
大類 光一 取締役 再任
田中 優子(戸籍名:小林 優子) 取締役 再任
月井 貴紹 取締役 新任
竹谷 祐哉 取締役 再任
上山 亨 取締役 再任
増山 雅美 取締役 再任
(注1)月井貴紹氏は、本総会における新任取締役候補者であります。
(注2)竹谷祐哉、上山亨及び増山雅美は社外取締役候補者となります。なお、本議案が承認された場
合、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。
【ご参考】新任取締役候補者の氏名及び略歴
氏名(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1999 年 3 月 会津大学大学院コンピューター理工学研究科
修士課程修了
1999 年 4 月 株式会社日立テレコムテクノロジー(現株
式会社日立製作所)入社
新任 2000 年 11 月 株式会社エムティーアイ入社
2002 年 6 月 日本エンタープライズ株式会社入社
つきいたかつぐ 2013 年 4 月 株式会社andOne 取締役
月井貴紹 2013 年 6 月 株式会社フォー・クオリア取締役
2014 年 11 月 株式会社会津ラボ取締役
(1975年5月31日生) 2014 年 12 月 日本エンタープライズ株式会社執行役員
2015 年 7 月 株式会社プロモート取締役
2017 年 3 月 交通情報サービス株式会社取締役
2018 年 2 月 当社入社
2019 年 5 月 当社執行役員(現任)
2019 年 11 月 株式会社ブレーンパートナー監査役
2019 年 11 月 株式会社graviee 監査役(現任)
2019 年 11 月 株式会社ビズアシ監査役(現任)
第 2 号議案 当社と株式会社 graviee との吸収合併契約承認の件
当社は 2021 年9月期の経営方針に基づき、コア事業であるマッチング事業の成長に集中するべ
く、事業シナジーの強化及び経営効率の改善を目的として、当社と連結子会社である株式会社
graviee(以下「グラビー」といいます。)は、2020 年 11 月 13 日開催のそれぞれの取締役会におい
て、当社を存続会社、グラビーを消滅会社とする合併(以下「本合併」といいます。)を実施すること
を決議し、同日付けで合併契約書を締結いたしました。なお、本合併に伴い、当社においては合
併差損が生じることが見込まれます。つきましては、本議案において、合併契約についての承認を
お願いするものであります。
以 上