3895 Ｊ－ハビックス 2019-05-10 15:10:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 10 日
各 位
会社名 ハビックス株式会社
代表者 代表取締役社長 木村 敏之
（ＪＡＳＤＡＱ コード番号：３８９５）
問合せ先 取締役 伊神 清隆
電話 058-296-3911（代）
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報
酬制度（以下「本制度」といいます。）の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年６月
25 日開催予定の第 69 期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することと
いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本制度の導入は、2019 年３月 28 日付で公表しております「監査等委員会設置会社
への移行に関するお知らせ」のとおり、本株主総会で監査等委員会設置会社への移行が承認
可決されることを条件としております。
記
１．本制度の導入の目的及び条件
（１）導入の目的
本制度は、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対
象役員」といいます。）に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付
与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度
です。
（２）導入の条件
本制度は、対象役員に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬とし
て支給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給す
ることにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
本株主総会では、監査等委員会設置会社への移行に伴い、別途ご承認をお願いする予
定の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬枠とは別枠にて、本制度を新た
に導入し、当社の対象役員に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の
皆様にご承認をお願いする予定です。
２．本制度の概要
対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産
として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象役員に対して支給される報酬総額は、年額 50 百万円以内とし、本制度により発
行又は処分される当社の普通株式の総数は年 100 千株以内といたします（なお、当社普
通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得な
い事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるも
のとします。 。
）
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲
渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当該対象役員が当社の取締役その他当社取
締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間としております。各対象役員への
具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の１株当たりの払込金額は、
発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当
社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の
終値）を基礎として、対象役員に特に有利な金額とならない範囲において取締役会にお
いて決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員と
の間で譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものと
し、その内容として、次の事項が含まれることとします。
①対象役員は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の
普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
以 上