3891 Ｊ－高度紙 2019-05-14 15:30:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                         2019 年 5 月 14 日
各      位


                               会   社   名    ニッポン高度紙工業株式会社
                               代 表 者 名      代表取締役社長           山岡      俊則
                               （ J A S D A Q ・ コ ー ド         3 8 9 1 ）
                               問 合 せ 先      取締役 執行役員経営企画室長 溝渕 泰司
                                            T E L 0 8 8 （ 8 9 4 ） 2 3 2 1



                   定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」 を 2019 年 6 月 19 日開
催予定の第 89 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。


                               記


１．定款変更の目的
     コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化のため、取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の
    変化に迅速に対応できる経営体制を構築するべく、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮することとし、
    現行定款第 20 条の一部を変更するものであります。


２．定款変更の内容
   変更の内容は、別紙のとおりであります。

３．日程
    取締役会決議           2019 年 5 月 14 日（火曜日）
    定時株主総会開催予定日      2019 年 6 月 19 日（水曜日）
    定款変更の効力発生日       2019 年 6 月 19 日（水曜日）


                                                                  以   上
（別紙） 定款変更の内容
                                                     （下線は変更部分であります。）
             現行定款                                     変更案

第 1～19 条 《条文省略》                       第 1～19 条 《現行どおり》

（任期）                                  （任期）
第 20 条 取締役の任期は､選任後 2 年以内に終了           第 20 条 取締役の任期は､選任後 1 年以内に終了
      する事 業 年 度 のうち最 終 のものに関 する定            する事 業 年 度 のうち最 終 のものに関 する定
      時株主総会の終結の時までとする｡                      時株主総会の終結の時までとする｡

  ２． 任 期 満 了 前 に退 任 した取 締 役 の補 欠 とし           《削除》
    て選 任 された取 締 役 の任 期 は、退 任 した取
    締役の任期の満了する時までとする。

第 21～48 条 《条文省略》                      第 21～48 条 《現行どおり》