3891 Ｊ－高度紙 2021-05-14 15:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 5 月 14 日
各 位
会 社 名 ニッポン高度紙工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 山岡 俊則
（ J A S D A Q ・ コ ー ド 3 8 9 1 ）
問 合 せ 先 経営企画室長 関 雄 介
TEL 088（ 894） 2321
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」 を 2021 年 6 月 16 日開催予定の第 91
回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．定款変更の目的
機動的な資本政策および配当政策をはかるため、会社法第459条第1項の規定にもとづき、剰余金の
配当等を取締役会決議によりおこなうことが可能となるよう、変更案のとおり定款第45条（剰余金の配当等
の決定機関）および第46条（剰余金の配当の基準日）を新設し、あわせて内容が重複する現行定款第6
条（自己の株式の取得）、第46条（剰余金の配当）および第47条（中間配当）を削除するものであります。
また、株主総会議事録への記名押印者を議長のみとし、業務の効率化をはかるとともに、条文の新設
および削除にともない、条数の変更をおこなうものであります。
２．定款変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりであります。
３．日程
取締役会決議 2021 年 5 月 14 日（金曜日）
定時株主総会開催予定日 2021 年 6 月 16 日（水曜日）
定款変更の効力発生日 2021 年 6 月 16 日（水曜日）
以 上
（別紙） 定款変更の内容
（下線は変更部分であります。）
現行定款 変更案
第２章 株 式 第２章 株 式
（自己の株式の取得）
第６条 当会社は、会社法第165条第２項の規定に
より、取締役会の決議によって同条第1項に定 （削除）
める市場取引等により自己の株式を取得する
ことができる。
第７条～第11条 （条文省略） 第６条～第10条 （現行どおり）
第３章 株 主 総 会 第３章 株 主 総 会
第12条～第16条 （条文省略） 第11条～第15条 （現行どおり）
（議事録） （議事録）
第17条 株主総会の議事録は、法令で定めるとこ 第16条 株主総会の議事録は、法令で定めるとこ
ろにより書面または電磁的記録をもって作成 ろにより書面または電磁的記録をもって作成
し、議長並びに出席した取締役及び監査役は、 し、議長は、これに署名もしくは記名押印し、
これに署名もしくは記名押印し、または電子署 または電子署名を行う。
名を行う。
第 18 条～第 44 条 （条文省略） 第 17 条～第 43 条 （現行どおり）
第７章 計 算 第７章 計 算
第 45 条 （条文省略） 第 44 条 （現行どおり）
（剰余金の配当等の決定機関）
第45条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459
（新設） 条第1項各号に定める事項については、法令に
別段の定めがある場合を除き、取締役会の決
議により定めることができる。
（剰余金の配当の基準日）
第46条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３月
（新設） 31日とする。
２．当会社の中間配当の基準日は、毎年９月30
日とする。
３．前２項のほか、基準日を定めて剰余金の配
当をすることができる。
（剰余金の配当）
第46条 剰余金の配当は､毎年3月31日の最終の株
主名簿に記載または記録された株主または登録 （削除）
株式質権者に対し行う。
（中間配当）
第47条 当会社は､取締役会の決議によって､毎年
９月30日の最終の株主名簿に記載または記録さ （削除）
れた株主または登録株式質権者に対し､会社法第
454条第５項の規定による金銭の分配（以下｢中
間配当｣という。）を行うことができる｡
第 48 条 （条文省略） 第 47 条 （現行どおり）