3864 三菱紙 2019-06-26 15:00:00
当社株主総会における「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」の一部変更及び継続の承認に関するお知らせ [pdf]
2019 年 6 月 26 日
各 位
会社名 三菱製紙株式会社
代表者名 取締役社長 立藤 幸博
（コード番号 3864 東証第一部）
問合せ先 総務･広報室長 長谷川 保則
TEL 03-5600-1487
当社株主総会における「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」の
一部変更及び継続の承認に関するお知らせ
当社は、2016 年 6 月 28 日開催の第 151 回定時株主総会における株主の皆様のご承認に
基づき、有効期限を本日開催の第 154 回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といい
ます）終結時までとする当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を導
入いたしておりました。本定時株主総会終結時をもって期限を迎えるにあたり、その後の
対応につき検討を重ねた結果、2019 年 5 月 27 日開催の取締役会において、上記プランに
所要の変更を行った上で（以下、変更後のプランを「本プラン」といいます）継続するこ
とを決議し、本定時株主総会において、株主の皆様のご承認を頂きました。本プランの詳
細につきましては、2019 年 5 月 27 日付当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為
に関する対応方針（買収防衛策）の一部変更及び継続に関するお知らせ」をご覧くださ
い。
（参考 URL： https://www.mpm.co.jp/company/news/pdf/2019/20190527-2.pdf）
また、同日開催の取締役会において、別紙記載の 3 氏を独立委員会の委員として選任
（再選）する決議をいたしました。
当社は、株主の皆様のご意思に基づき、引き続き当社の企業価値及び株主の皆様共同の
利益の確保、向上に邁進して参る所存です。
以 上
-1-
（別紙）
独立委員会委員の氏名及び略歴
（記載は氏名の 50 音順としています）
〔氏名〕片岡 義広（かたおか よしひろ）
〔略歴〕1954 年 7 月 30 日生まれ
1980 年 4 月 弁護士登録
1990 年 6 月 片岡総合法律事務所パートナー（現在に至る）
2007 年 6 月 当社独立委員会委員（現在に至る）
2019 年 6 月 当社社外取締役（6 月 26 日就任）
※ 当社は、片岡義広氏を、東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
〔氏名〕品川 知久（しながわ ともひさ）
〔略歴〕1958 年 6 月 14 日生まれ
1985 年 4 月 弁護士登録
1993 年 1 月 森・濱田松本法律事務所パートナー
2006 年 6 月 当社社外取締役
2007 年 6 月 当社独立委員会委員（現在に至る）
2013 年 1 月 同事務所シニア・カウンセル（現在に至る）
〔氏名〕竹原 相光（たけはら そうみつ）
〔略歴〕1952 年 4 月 1 日生まれ
1982 年 5 月 公認会計士登録
2005 年 4 月 ＺＥＣＯＯパートナーズ株式会社代表取締役
2006 年 7 月 当社一時会計監査人
2007 年 6 月 当社独立委員会委員（現在に至る）
2016 年 6 月 当社社外取締役（現在に至る）
2017 年 11 月 ＺＥＣＯＯパートナーズ株式会社代表取締役会長（現在に至る）
※ 当社は、竹原相光氏を、東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
-2-