3861 王子ＨＤ 2021-06-29 14:00:00

当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく特別委員会委員の一部交代に関するお知らせ [pdf]

                                                          2021 年 6 月 29 日
各   位
                                    会 社 名     王子ホールディングス株式会社
                                    代表者名      代表取締役社長 加来 正年
                                              （コード：3861、東証第 1 部）
                                    問合せ先      総務部長      関口 厚志
                                              （TEL   03-3563-1111）



             当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく
                    特別委員会委員の一部交代に関するお知らせ


 2021 年６月 29 日開催の当社第 97 回定時株主総会終結の時をもって、新役員体制に移行したことに伴
い、現在、当社が導入している「当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」の特別
委員会の委員について検討を行った結果、本日開催の取締役会において、特別委員会の委員を下記のと
おり決定いたしましたので、お知らせいたします。

                                記

１．特別委員会の委員
                  変更前                          変更後
         氏名              役職          氏名                    役職
        奈良   道博         社外取締役       奈良   道博             社外取締役
        髙田   稔久         社外取締役       髙田   稔久             社外取締役
        北田   幹直         社外監査役       関口   典子          6/29 社外監査役就任


２．新たに就任する特別委員会の委員

    関口 典子（せきぐち のりこ）
    【略 歴】
     1964 年 １月 23 日生
     1994 年 ３月 公認会計士登録
     2002 年 １月 公認会計士再登録
     2010 年 11 月 関口公認会計士事務所（現関口典子公認会計士事務所）所長 現在に至る。
     2012 年 ７月 税理士登録
     2015 年 ６月 東京応化工業株式会社社外取締役 現在に至る。
     2019 年 １月 ちふれホールディングス株式会社執行役員
     2021 年 ６月 当社社外監査役 現在に至る。
     ※関口典子氏は、会社法第２条第 16 号に定める社外監査役であり、また、当社は同氏を東京証券
       取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
     ※関口典子氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

３．就任日
  2021 年６月 29 日

４．任期
  2023 年６月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで

                                                                     以   上