3861 王子ＨＤ 2020-12-25 14:00:00

当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく特別委員会委員の一部交代に関するお知らせ [pdf]

                                                         2020 年 12 月 25 日
各   位
                                       会 社 名   王子ホールディングス株式会社
                                       代表者名    代表取締役社長 加来 正年
                                               （コード：3861、東証第 1 部）
                                       問合せ先    総務部長 関口 厚志
                                               （TEL 03-3563-1111）



            当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく
                       特別委員会委員の一部交代に関するお知らせ


                                         」の特別委
 現在、当社が導入している「当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）
員会委員の当社監査役（社外）辺見紀男氏は 2020 年 11 月 29 日に逝去され、同日付で退任されたこと
に伴い、特別委員会の委員について検討を行った結果、2020 年 12 月 25 日開催の取締役会において、特
別委員会の委員を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

                                   記

１．特別委員会の委員
                     変更前                        変更後
         氏名                 役職          氏名                役職
        奈良 道博              社外取締役       奈良 道博            社外取締役
        髙田 稔久              社外取締役       髙田 稔久            社外取締役
        辺見 紀男              社外監査役       北田 幹直            社外監査役

２．新たに就任する特別委員会の委員

    北田 幹直（きただ みきなお）
    【略 歴】
     1952 年 １月 29 日生
     1976 年 ４月 検事任官
     2012 年 １月 大阪高等検察庁検事長
     2014 年 １月 退官
     2014 年 ３月 弁護士登録
     2014 年 ６月 当社監査役
                 現在に至る。
     ※北田幹直氏は、会社法第２条第 16 号に定める社外監査役であり、また、当社は同氏を東京証券
       取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
     ※北田幹直氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

３．就任日
  2020 年 12 月 25 日

４．任期
  2021 年６月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで


                                                                    以   上