3857 Ｊ－ラック 2020-06-12 15:30:00

「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020 年６月 12 日
各位
                                 会 社 名 株 式 会 社 ラ ッ ク
                                 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 西 本 逸 郎
                                          （JASDAQ・コード番号：3857）
                                 問合せ先 常 務 執 行 役 員 経 営 企 画 部 長
                                                    川 本 成 彦
                                 電   話 ０ ３ － ６ ７ ５ ７ － ０ １ ０ ７



                 「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」
を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                             記


１．委員会設置の目的
      取締役の指名や報酬に関する意思決定等に対して、独立役員である社外取締役、社外監査役の関
     与・助言・提言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性およ
     び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的としていま
     す。


２．委員会の役割
      取締役会の諮問機関として、取締役・経営陣幹部候補の指名および報酬に関する事項について審
     議し、答申を行います。


３．委員会の構成
     委員長 ： 代表取締役社長
     委    員 ： 独立社外取締役１名、独立社外監査役１名
     オブザーバー ： 社内取締役１名、社内監査役１名


４．設置日
     2020 年６月 12 日


                                                            以上