3856 Ａｂａｌａｎｃｅ 2020-08-21 16:00:00
役員の異動に関するお知らせ [pdf]
2020 年８月 21 日
各 位
A b a l a n c e 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 光 行 康 明
（コード番号：3856 東証二部）
問合せ先：管理本部 国本 亮一
電話：03-6864-4001（代表）
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
当社は、本年７月 30 日開催の取締役会において、本年９月 28 日に開催予定の当社第 21
回定時株主総会で承認されることを条件に、
「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置
会社」に移行することを決議しております。これに関して、監査等委員会設置会社移行後の
役員人事について、下記の通り内定致しましたので、お知らせします。
記
１．取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者
氏名 新役職名 現役職名
光行 康明 代表取締役社長 同左
龍 潤生 取締役 同左
２．監査等委員である取締役候補者
氏名 新役職名 現役職名
佐伯 英隆 取締役 監査等委員（社外） 取締役（社外）
日下部 笑美子 取締役 監査等委員（社外） 取締役（社外）
若杉 武治 取締役 監査等委員（社外） 監査役（社外）
六川 浩明 取締役 監査等委員（社外） ―
【新任の監査等委員である取締役候補者略歴】
氏名 略歴
六川 浩明 1997 年 4 月 堀総合法律事務所
(1963 年６月 10 日生) 2002 年 6 月 Barack Ferrazzono 法律事務所（シカゴ）
2005 年 8 月 米スタンフォード大学客員研究員
2007 年 4 月 東京青山・青木・狛 Baker&Mckenzie 法律事務所
2008 年 5 月 小笠原六川国際総合法律事務所代表パートナー（現任）
2009 年 3 月 株式会社船井財産コンサルタンツ（現：株式会社青山財
産ネットワークス）社外監査役（現任）
2010 年 12 月 株式会社夢真ホールディングス社外監査役（現任）
2012 年 4 月 東海大学法科大学院教授（2017 年まで）
2013 年 1 月 株式会社システムソフト社外監査役（現任）
2016 年 6 月 株式会社医学生物学研究所社外監査役（現任）
2016 年 12 月 株式会社ツナググループ・ホールディングス社外取締役
（現任）
2017 年 9 月 株式会社オウケイウェブ社外監査役（現任）
３．補欠の監査等委員である取締役候補者
氏名 新役職名 現役職名
茂木 政昭 取締役 監査等委員（社外） ―
福田 州秀 取締役 監査等委員（社外） ―
【補欠の監査等委員である取締役候補者略歴】
氏名 略歴
茂木 政昭 2005 年 4 月 東日本電信電話株式会社
(1982 年 5 月 20 日生) 2010 年 2 月 有限責任あずさ監査法人
2017 年 1 月 株式会社ミスミグループ
2019 年 12 月 茂木公認会計士事務所代表（現任）
2020 年 4 月 茂木税理士事務所代表（現任）
福田 州秀 1978 年 4 月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
(1955 年 7 月 1 日生) 1995 年 9 月 同行資金為替部次長兼ロンドン支店次長
2001 年 4 月 同行ＡＬＭ部長
2005 年 10 月 三菱 UFJ 証券株式会社名古屋支店法人営業第 1 部長
2007 年 6 月 同社執行役員
2010 年 6 月 国際投信投資顧問株式会社（現三菱ＵＦＪ国際投信株式
会社）執行役員
2012 年 6 月 同社常務執行役員
2016 年 6 月 新東昭不動産株式会社常務取締役
４．退任予定者
氏名 現役職名
横地 美紀 取締役（社外）
西本 成夫 常勤監査役（社外）
四方田 康博 監査役（社外）
以 上