3856 Abalance 2020-08-21 16:00:00
役員の異動に関するお知らせ [pdf]

                                                             2020 年8月 21 日
各   位
                                           A b a l a n c e    株 式 会 社
                                           代 表 取 締 役 社 長       光 行 康 明
                                           (コード番号:3856 東証二部)
                                           問合せ先:管理本部            国本   亮一
                                           電話:03-6864-4001(代表)

      監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
 当社は、本年7月 30 日開催の取締役会において、本年9月 28 日に開催予定の当社第 21
回定時株主総会で承認されることを条件に、
                   「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置
会社」に移行することを決議しております。これに関して、監査等委員会設置会社移行後の
役員人事について、下記の通り内定致しましたので、お知らせします。


                                       記


1.取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者
        氏名                      新役職名                    現役職名
光行 康明              代表取締役社長                      同左
龍    潤生            取締役                          同左


2.監査等委員である取締役候補者
        氏名                      新役職名                    現役職名
佐伯 英隆              取締役 監査等委員(社外)                取締役(社外)
日下部 笑美子            取締役 監査等委員(社外)                取締役(社外)
若杉 武治              取締役 監査等委員(社外)                監査役(社外)
六川 浩明              取締役 監査等委員(社外)                       ―


【新任の監査等委員である取締役候補者略歴】
        氏名                                   略歴
六川 浩明              1997 年 4 月 堀総合法律事務所
(1963 年6月 10 日生)   2002 年 6 月   Barack Ferrazzono 法律事務所(シカゴ)
                   2005 年 8 月 米スタンフォード大学客員研究員
                   2007 年 4 月 東京青山・青木・狛 Baker&Mckenzie 法律事務所
                   2008 年 5 月 小笠原六川国際総合法律事務所代表パートナー(現任)
                   2009 年 3 月 株式会社船井財産コンサルタンツ(現:株式会社青山財
                                産ネットワークス)社外監査役(現任)
                   2010 年 12 月 株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任)
                   2012 年 4 月 東海大学法科大学院教授(2017 年まで)
                   2013 年 1 月 株式会社システムソフト社外監査役(現任)
                     2016 年 6 月 株式会社医学生物学研究所社外監査役(現任)
                     2016 年 12 月 株式会社ツナググループ・ホールディングス社外取締役
                                  (現任)
                     2017 年 9 月 株式会社オウケイウェブ社外監査役(現任)


3.補欠の監査等委員である取締役候補者
       氏名                         新役職名            現役職名
茂木 政昭                取締役 監査等委員(社外)               ―
福田 州秀                取締役 監査等委員(社外)               ―


【補欠の監査等委員である取締役候補者略歴】
       氏名                                   略歴
茂木 政昭                2005 年 4 月 東日本電信電話株式会社
(1982 年 5 月 20 日生)   2010 年 2 月 有限責任あずさ監査法人
                     2017 年 1 月 株式会社ミスミグループ
                     2019 年 12 月 茂木公認会計士事務所代表(現任)
                     2020 年 4 月 茂木税理士事務所代表(現任)
福田 州秀                1978 年 4 月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
(1955 年 7 月 1 日生)    1995 年 9 月 同行資金為替部次長兼ロンドン支店次長
                     2001 年 4 月 同行ALM部長
                     2005 年 10 月 三菱 UFJ 証券株式会社名古屋支店法人営業第 1 部長
                     2007 年 6 月 同社執行役員
                     2010 年 6 月    国際投信投資顧問株式会社(現三菱UFJ国際投信株式
                                  会社)執行役員
                     2012 年 6 月 同社常務執行役員
                     2016 年 6 月 新東昭不動産株式会社常務取締役


4.退任予定者
          氏名                         現役職名
横地 美紀                       取締役(社外)
西本 成夫                       常勤監査役(社外)
四方田 康博                      監査役(社外)


                                                            以   上