3849 Ａ－ＮＴＬ 2020-08-25 16:00:00

臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定並びに定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                            2020 年８月 25 日
 各     位
                                    会     社   名   日本テクノ･ラボ株式会社
                                    代     表   者   代表取締役社長      松村       泳成
                                    (コード番号 3849 札幌証券取引所アンビシャス)
                                          ：
                                    問 合 せ 先       管理部長    鈴木   孝男
                                                  （TEL．03-5276-2813 ）


     臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定並びに
                   定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、2020 年８月 24 日開催の取締役会において 、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」
といいます。 の開催及び本臨時株主総会招集のための基準日設定並びに本臨時株主総会に
      ）                                  「定
款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                    記


１．本臨時株主総会の開催及び定款変更の理由
 当社は、事業継続の観点から拠点を分散化することにより、災害等のリスクを回避するため、
本店を以下のとおり移転することといたしました。そのため本臨時株主総会において、現行定
款第３条（本店の所在地）に定める本店所在地を、「東京都千代田区」から「神奈川県横浜市」
に変更するものであります。


（１） 本店所在地
     神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-5              クイーンズタワーC 棟 11 階
（２） 本社移転日
     2020 年 10 月中旬（予定）


２．本臨時株主総会に係る基準日等について
 当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2020
年９月 30 日（水曜日）を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主
をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。


（１）基 準 日   2020 年９月 30 日（水曜日）
（２）公 告 日   2020 年９月 16 日（水曜日）
（３）公告方法    電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。）
           https://www.ntl.co.jp/
３．本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について


（１） 開催日時   2020 年 11 月 20 日（金曜日）
（２） 開催場所   神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-3
           クイーンズタワーB 棟７階       クイーンズフォーラム G ルーム
（３） 付議議案   第１号議案    定款一部変更の件


                                                  以上