3844 コムチュア 2021-04-22 15:30:00

指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年４月 22 日
各 位
                               会社名    コ ム チ ュ ア 株 式 会 社
                               代表者名    代表取締役会長 向 浩一
                                      （コード番号：3844 東証第一部）
                               問合せ先    常務取締役経営統括 野間 治
                                            （TEL 03-5745-9700）



                  指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ

当社は、2021 年４月 22 日開催の取締役会において、下記の通り、取締役会の任意の諮問機関として、指名・
報酬諮問委員会（以下「当委員会」という）を設置することを決定いたしましたのでお知らせいたします。



                           記


１．当委員会の目的
取締役の指名や報酬に関する重要事項等の決定に際し、独立社外取締役の知見や助言を活用し審議すること
により、経営の透明性とプロセスの適正性をより一層確保するとともに、取締役会の監督機能を向上させ、コ
ーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ります。


２．当委員会の役割
当委員会では、次の事項について審議し、取締役会に答申します。
・取締役候補者の指名に関する基本方針・基準
・取締役候補者の選任議案の内容
・取締役の報酬等に関する基本方針・基準
・取締役の報酬等の内容
・その他、役員等に関する重要な事項


３．当委員会の構成
当委員会の員数は３名以上とし、取締役会の決議により選定された取締役で構成され、その過半数は東京証
券取引所に届出された独立社外取締役とします。委員長は、取締役会の決議により選定します。


４．当委員会の設置日
2021 年４月 22 日設置


                                                           以上




                           1