3843 フリービット 2019-05-23 16:30:00
第19回定時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 23 日
各 位
会 社 名 フ リ ー ビ ッ ト 株 式 会 社
（コード番 号 3843：東 証 第 一 部 ）
本社所在地 東 京 都 渋 谷 区 円 山 町 ３番 ６号
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 田 中 伸 明
問 合 せ先 執行役員グループ経営管理本部長 和 田 育 子
電話番号 ０ ３ － ５ ４ ５ ９ － ０ ５ ２ ２ （ 代 表 ）
（URL https://www.freebit.com）
第 19 回定時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり、第 19 回定時株主総会の開催日程及び付
議議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１. 開催日程
(1) 開催日時：2019 年７月 25 日（木曜日）午前 10 時
(2) 開催場所：渋谷エクセルホテル東急６階「プラネッツルーム」
（東京都渋谷区道玄坂一丁目 12 番２号）
２. 付議議案
(1) 第１号議案 取締役５名選任の件
取締役全員（５名）は、第 19 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして
は、取締役５名の選任をお願いするものであります。
① 取締役候補者
取締役 石 田 宏 樹 （現任：代表取締役会長）
取締役 田 中 伸 明 （現任：代表取締役社長）
取締役 清 水 高 （現任：取締役副社長）
取締役 出 井 伸 之 （現任：社外取締役）
取締役 吉 田 和 正 （現任：社外取締役）
(2) 第２号議案 監査役１名選任の件
監査役山口勝之氏は、 19 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
第 つきましては、
監査役１名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得
ております。
① 監査役候補者
監査役 山 口 勝 之 （現任：社外監査役）
※ 山口勝之氏は、社外監査役候補者であります
以上