2021年 ５ 月 26日
各 位
東 京 都 港 区 港 南 四 丁 目 １ 番 ８ 号
会 社 名 ア ド ソ ル 日 進 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 上 田 富 三
（東証一部・コード３８３７）
問合せ責任者 取締役経営企画室長 後関 和浩
（ TEL 03-5796-3131）
定款の一部変更に関するお知らせ
当 社 は 、 本 日 開 催 の 取 締 役 会 に お い て 、 2021 年 ６ 月 24 日 開 催 予 定 の 第 46 回 定 時 株 主 総 会 に
お い て 、 定 款 一 部 変 更 の 件 」を 付 議 す る こ と を 決 議 し ま し た の で 、下 記 の と お り お 知 ら せ い た
「
します。
記
１．変更の内容
(1)第 16 条 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供
当 社 は 、連 結 計 算 書 類 作 成 会 社 と な り ま し た の で 、連 結 計 算 書 類 を イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示
の 対 象 と す る こ と を 可 能 に す る た め 、 定 款 第 16 条 の 一 部 を 変 更 す る も の で あ り ま す 。
(2)第 24 条 取締役会の招集権者および議長
定 款 第 15 条 （ 招 集 権 者 及 び 議 長 ※ ） の 条 文 と 同 様 の 規 律 と し 、 ガ バ ナ ン ス の 適 正 化 を
図 る た め 、 定 款 第 24 条 の 一 部 を 変 更 す る も の で あ り ま す 。
２．変更内容
変更内容は、次のとおりであります。
（下線部分は変更内容を示します。）
現行定款 変更案
（株主総会参考書類等のインターネット開 （株主総会参考書類等のインターネット開
示とみなし提供） 示とみなし提供）
第 16 条 当 会 社 は 、 主 総 会 の 招 集 に 際 し 、 第 16 条
株 当会社は、 主総会の招集に際し、
株
株主総会参考書類、事業報告及び 株主総会参考書類、 業報告、 算
事 計
計算書類に記載又は表示すべき事 書類及び連結計算書類に記載又は
項に係る情報を、法務省令に定め 表示すべき事項に係る情報を、法
るところに従いインターネットを 務省令に定めるところに従いイン
利用する方法で開示することによ ターネットを利用する方法で開示
り、株主に対して提供したものと することにより、株主に対して提
みなすことができる。 供したものとみなすことができ
る。
（取締役会の招集権者及び議長） （取締役会の招集権者及び議長）
第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めが 第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めが
ある場合を除き、取締役社長がこ ある場合を除き、代表取締役がこ
れを招集し、議長となる。 れを招集し、議長となる。
２ 取締役社長に事故があるときは、 ２ 代表取締役に事故があるときは、
取締役会において予め定めた順序 取締役会において予め定めた順序
に従い、他の取締役が取締役会を に従い、他の取締役が取締役会を
招集し、議長となる。 招集し、議長となる。
ご参考
（招集権者及び議長）
第 15 条 株主総会は、代表取締役がこれを招集し、議長となる。
２ 代 表 取 締 役 に 事 故 が あ る と き は 、取 締 役 会 に お い て 予 め 定 め た 順 序 に 従 い 、他 の
取締役が株主総会を招集し、議長となる。
３．変更予定日
定款変更のための株主総会開催日 : 2021 年 ６ 月 24 日 （ 予 定 ）
定款変更の効力発生日 ： 2021 年 ６ 月 24 日 （ 予 定 ）
以上