3836 アバント 2021-09-08 13:00:00
定款変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年９月８日
各 位
会社名 株式会社アバント
代表者名 代表取締役社長 森川 徹治
（コード：3836 東証第一部）
問合せ先 取締役財務担当 春日 尚義
（TEL：03-6388-6739）
定款変更に関するお知らせ
当社は 2021 年９月８日開催の取締役会において、定款変更に関する議案を 2021 年９月 28 日開催予定の第
25 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．定款変更の目的
（１）場所の定めのない株主総会を可能とする変更
2021 年 6 月 16 日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（以下「改正産競法」といいます。）
が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会（物理
的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会）の開催が可能とな
りました。 このような法改正を受け、当社は遠隔地の株主様等多くの株主様が出席しやすくすることで、株主総
会の活性化、効率化、円滑化を図るとともに、国民生活に甚大な影響を与える新型コロナウイルス感染症等の
感染症や自然災害等の大規模災害時のリスクを低減するため、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、
現行定款第 11 条の変更を行うものであります。ただし、株主総会の開催方法の決定に当たっては、開催の都
度、株主の皆さまの権利を最優先とし、感染症や大規模災害等を踏まえた社会的な要請を踏まえ、取締役会の
決議により慎重に決定いたします。
（２）取締役会議長選任方法の変更
2021 年５月に実施した取締役会の実効性評価アンケートにおいて、複数の取締役から指摘があったことを踏
まえ、取締役会議長を取締役会の決議により選出することとし、取締役が執行と監督の立場を明確にして議論
を行う理想的なガバナンス体制を構築すべく、第 22 条を変更するものです。
２．定款変更の箇所
（線文は変更箇所を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案
（招集） （招集）
第 11 条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日 第 11 条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日
の翌日から 3 ケ月以内に招集し、臨時株主総会は、 の翌日から 3 ケ月以内に招集し、臨時株主総会は、
必要に応じて招集する。 必要に応じて招集する。
（新設） ２ 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総
会とすることができる。
（新設） 附則
（株主総会の場所に関する経過措置）
第 11 条第２項に基づく株主総会の開催場所の変
更は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の
法律の定めにより、当社が実施する完全電子化に
よる株主総会が、経済産業省令及び法務省令で定
める要件に該当することについて、経済産業大臣
及び法務大臣の確認を受けた日を効力発生日と
し、本附則は、効力発生日経過後、これを削除す
るものとする。
（取締役会の招集及び議長） （取締役会の招集及び議長）
第 22 条 （新設） 第 22 条 取締役会は、取締役会の決議によって、
取締役の中から、取締役会議長１名を選定する。
取締役会は、取締役社長がこれを招集し、その議 ２ 取締役会は、取締役会議長がこれを招集し、そ
長となる。取締役社長に事故があるときは、あら の議長となる。取締役会議長に事故があるときは、
かじめ取締役会の定める順序により、他の取締役 あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取
がこれに代わる。 締役がこれに代わる。
３．変更の日程
定款変更のための株主総会開催予定日 2021 年９月 28 日（火）
定款変更の効力発生予定日 上記１．（１）本定時株主総会での決議に加え、株主さ
まの利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化する
ことに資する場合として経済産業省令・法務省令で定
める要件に該当することについて、経済産業省令・法
務省令で定めるところにより、経済産業大臣および法
務大臣の確認を受けた日
上記１．（２）2021 年９月 2８日（火）
以上