3836 アバント 2021-03-17 13:00:00

報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021 年 3 月 17 日
各位
                                会社名     株式会社アバント
                                代表者名    代表取締役社長 森川 徹治
                                        （コード：3836、東証第 1 部）
                                問合せ先    社長室 西村 賢治
                                        （Tel. 03-6388-6739）


                   報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

2021 年 3 月 17 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「報酬諮問委員会」を設置することを決
議いたしましたので下記の通りお知らせします。


                           記


１．報酬諮問委員会設置の目的
 当社の取締役会は、取締役５名のうち過半数の３名が独立社外取締役で構成されており、独立性・客観性ある
手続きは適切になされているものと考えておりますが、更なるコーポレートガバナンス強化の一環として、取締役・
監査役・執行役員の報酬決定プロセスの独立性、客観性、説明責任を強化するため、任意の諮問機関として設
置いたします。

２．報酬諮問委員会の審議事項
 （１）取締役・執行役員の報酬等を決定するに当たっての方針
 （2）株主総会に付議する取締役・監査役・執行役員の報酬等に関する議案の原案
 （3）取締役会に付議する取締役・執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針案
 （4）取締役会に付議する取締役・執行役員の個人別の報酬等の内容案
 （5）その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項

３．報酬諮問委員会の構成
報酬諮問委員会は独立役員２名と代表取締役グループ CEO の計３名で構成し、委員長は独立社外取締役か
ら選任します。

４．設置日
 2021 年 3 月 17 日
                                                               以上