3835 ｅＢＡＳＥ 2020-05-25 16:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

  各    位
                                                         2020 年 5 月 25 日
                              会   社   名   ｅＢＡＳＥ株式会社
                                          （コード番号 ３８３５ 東証第一部）
                                                     ：
                              本社所在地       大阪府大阪市北区豊崎五丁目４番９号
                              代  表  者     代表取締役社長 常 包 浩 司
                              問 合 せ 先     取      締      役
                                                            窪 田 勝 康
                                          執行役員ＣＦＯ
                              電 話 番 号     TEL
                                            （０６）    ６４８６－３９５５        （代表）
                              U  R   L    http://www.ebase.co.jp/

                    定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2020 年６月 22 日開催予定の第 19 回定時株主総会に、下記のとおり
定款の変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
                            記
１．変更の理由
  (1)業容の拡大に伴うマネジメントの強化、  および取締役の多様性の対応を期し、    定款第 18 条の取締役（監
    等委員である取締役を除く。）の員数を 5 名以内から 7 名以内に変更し、字句表現の変更を行うもので
    あります。
  (2)代表取締役 1 名体制から代表取締役会長と代表取締役社長の 2 名体制へと移行し、  トップマネジメント
    の強化を図り、更なる企業価値向上を目指してまいりますので、定款第 23 条に取締役会長の追加を行
    うものであります。

２．変更の内容
  変更の内容は次のとおりであります。
                                        （下線部は変更部分を示します。）
           現行定款                           変更案
第１条～第17条（条文省略）                第１条～第17条（現行どおり）

 （取締役の員数）                      （取締役の員数）
第 18 条 当会社の取締役（監査等委員であるものを    第 18 条 当会社の取締役（監査等委員である者を除
除く。）は５名以内とする。                 く。）は７名以内とする。

第19条～第22条（条文省略）               第19条～第22条（現行どおり）

 （役付取締役）                       （役付取締役）
第 23 条 取締役会の決議をもって、取締役の中か     第 23 条 取締役会の決議をもって、取締役の中か
ら、取締役社長１名を選定し、必要に応じて取締役副      ら、取締役社長１名を選定し、必要に応じて取締役会
社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定するこ      長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名
とができる。                        を選定することができる。

３．日程
   定款変更のための株主総会開催日（予定）         2020 年６月 22 日（月曜日）
   定款変更の効力発生日（予定）              2020 年６月 22 日（月曜日）

                                                               以   上