3824 Ｑ－メディア５ 2021-07-26 17:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                              2021 年７月 26 日
各   位
                               福岡県福岡市中央区薬院一丁目１番１号
                                   メディアファイブ株式会社
                                    代表取締役社長 上野 英理也
                                   （コード番号：3824 Q-Board）
                               問合せ先：取締役管理本部長 河野 活
                                  （電話番号：092－762－0555）
                                   http://www.media5.co.jp/



                  定款一部変更に関するお知らせ



 当社は、2021 年７月 21 日開催の取締役会において、定款を一部変更する議案を、2021 年８月 26
日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたしま
す。

                           記

１.定款変更の目的
 当社といたしましては、新型コロナウイルス感染症等の感染症拡大や、天変地変が発生し、株主
総会を開催する時点においてもその影響が継続しているか、     継続していることが合理的に予想され
るような場合を想定しますと、株主様の健康や安全に配慮してご来場を極力ご遠慮願う対応をとり
つつも、株主総会の場所を設けて株主総会を開催すること自体が、株主総会の開催方法として必ず
しも最良の選択肢ではないケースが今後もあり得ると考えております。
 そこで、場所の定めのない株主総会の開催を可能とするため、定款第 13 条第２項を追加するも
のであります。
 なお、本議案に基づく定款変更の効力発生は、株主総会での決議に加え、当社が「産業競争力強
化法等の一部を改正する等の法律」（2021 年法律第 70 号）に基づき株主総会を場所の定めのない
株主総会とすることに関する経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件とします。

２.変更の内容
  変更の内容は次のとおりであります。
                                   （下線部は変更部分を示します。）
          現行定款                        変更案
（招集）                       （招集）
第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年８月に   第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年８月に
       これを招集し、臨時株主総会は、必要          これを招集し、臨時株主総会は、必要
       あるときに随時これを招集する。            あるときに随時これを招集する。
 （新     設）                      ２ 当会社は、株主総会を場所の定めのな
                                  い株主総会とすることができる。
３.日程
  定款変更のための株主総会開催日   2021 年８月 26 日
  定款変更のための効力発生日予定   2021 年８月 26 日
                                    以上