2021 年 10 月 26 日
各 位
株 式 会 社 ア ク ロ デ ィ ア
代 表 取 締 役 社 長 篠原 洋
(コ ー ド 番 号 ： 3823 東 証 第 二 部 )
問合せ先： 管 理 部 藤原 学
電話番号： ( 0 3 ) 4 4 0 5 - 5 4 6 0
取締役及び監査役の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 11 月 26 日開催予定の第 17 回定時株主総会に「取締
役８名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり
お知らせいたします。監査役選任議案につきましては監査役会の同意を得ております。なお、第 17 回
定時株主総会の決議をもって、正式に選任の予定です。
記
１．取締役の選任
現取締役全員（８名）は、第 17 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新
たに選任を付議するものであります。
氏名 現役職及び重要な兼職 選任の別
田 邊 勝 己 当社代表取締役会長及び
再任
弁護士法人カイロス総合法律事務所代表社員弁護士
篠 原 洋 当社代表取締役社長及び内部監査室管掌
株式会社セントラル・ベアー・アセット・マネジメント代表取締役
再任
株式会社クリプト・フィナンシャル・システム代表取締役
GUAM ENTERTAINMENT SYSTEMS, LLC 社長
國 吉 芳 夫 当社取締役副社長及び管理部管掌 管理部長委嘱
再任
株式会社インタープラン代表取締役
伊 藤 剛 志 当社取締役及び
再任
ソリューション事業部管掌 ソリューション事業部長委嘱
逢 坂 貞 夫 当社社外取締役及び
再任
逢坂貞夫法律事務所弁護士
足 立 敏 彦 当社社外取締役及び
再任
弁護士法人カイロス総合法律事務所弁護士
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佐 久 間 博 当社社外取締役及び
株式会社セントラル・ベアー・アセット・マネジメント取締役 再任
株式会社日本ナレッジサービス代表取締役
弦 間 明 株式会社資生堂特別顧問
株式会社テレビ朝日取締役（監査等委員） 新任
コナミホールディングス株式会社取締役（監査等委員）
※逢坂貞夫氏、足立敏彦氏、佐久間博氏、弦間 明氏は社外取締役候補であります。
※逢坂貞夫氏、佐久間博氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
２．監査役の選任
現監査役全員（３名）は、第 17 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新
たに選任を付議するものであります。
氏名 現役職及び重要な兼職 選任の別
井 内 康 文 当社社外取締役 新任
橋 本 直 樹 株式会社資生堂パーラー事業企画部参与 新任
森 井 じゅん 森井会計事務所代表公認会計士・税理士
新任
東京都品川区監査委員
※本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
※橋本直樹氏及び森井じゅん氏は社外監査役候補であるとともに、東京証券取引所が定める独立役員の要件を
満たしております。
３．退任予定取締役及び監査役
氏名 現役職名 退任予定日
井 内 康 文 社外取締役 2021 年 11 月 26 日
本 郷 洋 監査役 2021 年 11 月 26 日
中 込 秀 樹 社外監査役 2021 年 11 月 26 日
吉 永 久 三 社外監査役 2021 年 11 月 26 日
※なお、社外取締役の井内康文氏は新任の監査役候補であります。
４．新任取締役候補者の略歴
候補者 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当 所有する
番号 （重要な兼職の状況） 当社の株数
げんま あきら
1 弦間 明 1959 年４月 株式会社資生堂入社
（1934 年８月１日） 1997 年６月 同社代表取締役社長
2001 年６月 同社代表取締役執行役員会長
―株
2003 年６月 同社相談役
2004 年６月 コナミホールディングス株式会社取締役
2013 年４月 株式会社資生堂特別顧問 (現任)
- 2 -
2015 年６月 株式会社テレビ朝日取締役
（監査等委員）
（現任）
2021 年６月 コナミホールディングス株式会社
取締役（監査等委員）
（現任）
５．新任監査役候補者の略歴
候補者 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当 所有する
番号 （重要な兼職の状況） 当社の株数
いの うち やす ぶみ
1 井 内 康 文 1965 年４月 社団法人共同通信社入社
（1943 年１月１日） 1998 年６月 同社大阪支社長
2002 年６月 株式会社共同通信会館専務取締役
―株
2004 年６月 同社常勤監査役
2009 年８月 西松建設株式会社社外監査役
2017 年９月 当社社外取締役（現任）
はし もと なお き
2 橋 本 直 樹 1986 年４月 株式会社資生堂パーラー入社
（1964 年１月 20 日） 2003 年 4 月 同社経営企画部長
2004 年 12 月 同社取締役経営管理本部長 ―株
2017 年９月 同社執行役員営業本部長
2021 年 7 月 同社事業企画部参与
もり い じ ゅ ん
3 森 井 じゅん 2005 年 11 月 Bonanza Casino 入社
（1980 年３月３日） 2009 年 10 月 尾台会計事務所入所
2012 年２月 米国ワシントン州公認会計士登録
2012 年９月 デロイトトーマツファイナンシャル
アドバイザリー株式会社入社
2013 年８月 公認会計士登録 ―株
2014 年１月 税理士登録
2014 年１月 森井会計事務所開設
代表公認会計士・税理士（現任）
2014 年１月 株式会社城南紙商代表取締役（現任）
2016 年４月 東京都品川区監査委員（現任）
以上
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