3814 Ｊ－アルファクスＦＳ 2020-06-03 11:00:00

臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                                            2020 年 6 月 3 日
各   位
                                          会   社   名 株式会社アルファクス・フード・システム
                                          代 表 者 名 代表取締役社長                   田   村    隆   盛
                                                    （コード番号：3814 東証 ＪＡＳＤＡＱ）
                                          問合わせ先      取締役 IR・広報室室長           菊   本 健      司
                                          電 話 番 号 ０８３６－３９－５１５１
                                          Ｕ   Ｒ   Ｌ http://www.afs.co.jp/




                臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

        当社は、2020 年 5 月 15 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」において、
    2020 年 5 月 31 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせいたしておりました
    が、本日開催の取締役会において、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                         記


    １. 臨時株主総会の開催日及び場所
    （１） 開催日時
           2020 年 7 月 3 日（金曜日） 午前 10 時
    （２） 開催場所
           山口県山陽小野田市千崎 128 番地
           ナチュラルグリーンパークホテル２階「つつじの間」


    ２. 臨時株主総会の付議議案について
         （報告事項）
           会計処理問題に関する調査の報告の件


         （決議事項）
           第 1 号議案 定款一部変更の件
           第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
           第 3 号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
           第 4 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
           第 5 号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
           第 6 号議案 会計監査人選任の件


                                                                                以上