3808 オウケイウェイヴ 2020-04-14 08:30:00
代表取締役の異動（辞任）に関するお知らせ [pdf]
2020 年４月 14 日
各 位
株 式 会 社 オ ウ ケ イ ウ ェ イ ヴ
代 表 取 締 役 社 長 松 田 元
(コード番号：3808 名証セントレックス)
問い合わせ先 取締役 野 崎 正 徳
電話番号 03－6841－7672
代表取締役の異動（辞任）に関するお知らせ
当社は、2020 年４月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役を異動するこ
とについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．異動の理由
当社代表取締役社長である松田元から、自身の当社株式売却について本日付「当社代表取締
役による当社株式の取引に関するお知らせ」での開示のとおり経緯の把握等を行うこととな
り、今後の当社の資金調達に支障が出ることがないよう、また、自身が特に推進してきた当
社のフィンテック事業について、人材や機能を含めた体制の整備が整ってきている状況から、
2020 年４月 13 日付で当社代表取締役及び取締役を辞任したい旨の申し入れがあり、2020 年
４月 27 日付で代表取締役及び取締役を辞任することとなりました。
２．異動の内容
氏 名 新 役 職 旧 役 職
松田 元 － 代表取締役社長
福田 道夫 代表取締役社長 取締役
３．新任代表取締役の略歴等
生年月日 1971 年５月 21 日生
略 歴 1995 年４月 日本電信電話株式会社 入社
2000 年６月 当社 取締役（現任）
2001 年４月 当社 取締役副社長
2016 年７月 当社 コンシューマーソリューション事業部長
2019 年４月 OK BLOCKCHAIN CENTRE SDN.BHD.CMO（現任）
所有株式数 215,900 株
４．異動日
2020 年４月 27 日
５．その他
(1) 松田氏は、当社の他、当社グループ会社について、OK プレミア証券株式会社の取締役、
株式会社 LastRoots の取締役、OK BLOCKCHAIN CENTRE SDN. BHD.の CEO、OKfinc LTD. の
CEO 及び Octave Tech Investment S2 LLC の COO を兼任しておりますが、いずれにつき
ましても辞任いたします。ただし、OKfinc LTD.におきましては、フィンテック事業のさ
らなる推進に向けたブロックチェーン開発のサポートを行うべく、Strategic partner と
して引き続き役割を担う予定です。当社の中期ビジョンで掲げているフィンテック事業
の確立や Palantir Technologies Inc.のサービスの展開については、引き続き当社グル
ープにて整備してきた体制で推進していくため影響はございません。
(2) 当社及び上記(1)記載の会社について、当該取締役の辞任後におきまして、法令及び定款
に定める取締役の員数を満たさない場合は、他の取締役を新たに選任する予定です。
(3) 松田氏が現在保有する当社株式 950,700 株については、当面継続保有の方針です。また、
2019 年 10 月７日に開示した「ビート・ホールディングス・リミテッドの株式取得及び業
務受託契約締結に関するお知らせ」にて記載の、ビート・ホールディングス・リミテッ
ド株式取得に係る支払いの担保としている松田氏の当社株式 90,700 株については、担保
継続いたします。2019 年５月 21 日に開示した「株価コミットメント型有償ストック・オ
プション（新株予約権）の発行に関するお知らせ」にて記載の、松田氏に割り当てた新
株予約権 8,800 個（目的とする株式数 880,000 株）については、行使条件を満たさなく
なったため失効いたします。
以 上