3808 オウケイウェイヴ 2019-09-02 16:00:00
定款の一部変更、代表取締役の異動及び役員人事内定に関するお知らせ [pdf]
2019 年９月２日
各 位
株式会社オウケイウェイヴ
代表取締役社長 松田 元
(コード番号：3808 名証セントレックス)
問い合わせ先 取締役 野 崎 正 徳
電話番号 03－5793－１１９５
定款の一部変更、代表取締役の異動及び役員人事内定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、定款一部変更の件を2019年９月28日開
催予定の第20回定時株主総会に付議することといたしましたので、お知らせいたします。また、
下記のとおり代表取締役の異動及び取締役、監査役、執行役員の人事について内定いたしました
のでお知らせいたします。なお、役員人事につきましては本年９月28日に開催される株主総会並
びに引き続き開催される取締役会及び監査役会において正式に決定されます。
記
１．定款の一部変更について
（1）変更の理由
①2019 年７月 17 日付「本社移転に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、生産性を
高めグループシナジーの最大化を図ることを目的として、現行定款第３条（本店の所在地）を
東京都渋谷区から東京都港区に変更するものとともに、本店移転日までは従前の規定が適用さ
れることを明確にするため附則を設けるものであります。
②将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために、現行定款第５条（発行可
能株式総数）について、現行の 19,320,000 株から 36,000,000 株に変更するものであります。
③事業年度における取締役の経営責任を明確化するとともに、経営環境の変化に迅速に対応
できる機動的な経営体制を構築するため、取締役の任期を短縮することとし、現行定款第 20 条
（任期）につき所要の変更を行うものであります。
（2）変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
（下線は変更部分を示します）
現行定款 変更案
（本店の所在地） （本店の所在地）
第３条 当会社は、本店を東京都渋谷区に置 第３条 当会社は、本店を東京都港区に置
く。 く。
（新 設） 附則
第３条（本店の所在地）の変更は、2019 年
９月末日までに開催される取締役会におい
て決定される取締役会において決定する本
店移転日をもって効力を生ずるものとし、
本附則は、本店移転の効力発生日経過後、
これを削除する。
（発行可能株式総数） (発行可能株式総数)
第５条 当会社の発行可能株式総数は、 第５条 当会社の発行可能株式総数は、
19,320,000 株とする。 36,000,000 株とする。
（任期） （任期）
第 20 条 取締役の任期は、選任後２年以内 第 20 条 取締役の任期は、選任後１年以内
に終了する事業年度のうち最終のものに関 に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会終結の時までとする。 する定時株主総会終結の時までとする。
② 増員又は補欠として選任された取 （削 除）
締役の任期は、在任取締役の任期の残存期
間と同一とする。
（3）変更の日程
定款変更の株主総会開催日 2019 年９月 28 日（予定）
定款変更の効力発生日 2019 年９月 28 日（予定）
２．代表取締役の異動
（1）異動の理由
当社は 2019 年８月 14 日に、決算短信とともに開示しております中期ビジョンでも示してい
る通り、今後はフィンテックの分野にさらに事業のウェイトを加速させていくことを掲げてお
ります。
すでにフィンテック事業は、当社のコア事業として立ち上がっており、この分野を中心に進
めてきた松田が代表取締役として会社全体をリードすることが、当社の成長にとって最適な体
制であると判断いたしました。
また、当社の掲げるビジョンは、フィンテック事業だけで成立するものではなく、あくまで
これまで創り上げてきた Web サービスがあって初めて成立するものであると考えております。
これまでの当社を創業から牽引してきた兼元は、代表としては退きますが、取締役会長として
引き続きビジョンを実現するために、事業を監督してまいります。
（2）退任予定代表取締役
氏名 新役職名 現役職名
兼 元 謙 任 取締役会長 代表取締役会長
（3）異動予定日
2019 年９月 28 日
３．役員の異動
（1）取締役候補者
2019 年９月 28 日開催予定の第 20 回定時株主総会に付議する取締役の任期に関する定款の
一部変更に伴い、現任取締役 8 名は全員が同株主総会終結のときをもって任期満了となりま
す。つきましては、同株主総会での定款一部変更議案の承認を前提として、意思決定迅速化の
ため一名減員し取締役 7 名の選任を内定いたしました。
氏名 新役職名 現役職名
取締役会長
兼 元 謙 任 代表取締役会長
（Founder&Executive Chairman）
松 田 元 代表取締役社長 同左
佐 藤 哲 也 取締役副社長 取締役
福 田 道 夫 取締役（Co-founder） 取締役副社長
野 崎 正 徳 取締役（Co-founder） 同左
社外取締役（ダイヤル･サービス株
今 野 由 梨 同左
式会社 代表取締役社長）
廣 瀬 光 伸 社外取締役（YOZMA GROUP JAPAN 株 YOZMA GROUP JAPAN 株式会社
（新任） 式会社 取締役副社長 COO） 取締役副社長 COO
（2）監査役候補者
2019 年９月 28 日開催予定の第 20 回定時株主総会終結のときをもって、監査役佐藤敬幸氏
が辞任いたします。つきましては、監査役１名の選任を内定いたしました。
氏名 新役職名 現職
社外監査役（九段緒方ホール 九段緒方ホールディングス
奥田かつ枝（新任）
ディングス代表取締役） 代表取締役
４．執行役員制度の導入と執行役員人事
（1）執行役員制度導入の目的
当社グループ事業を取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応できる体制を構築するた
め、執行役員制度を導入し、取締役会のさらなる活性化と業務執行機能の充実・強化を図るこ
とを目的として執行役員制度を導入いたします。
（2）執行役員制度の概要
・執行役員の選解任及び担当職務の決定は取締役会において決議されるものとする。
・執行役員は、取締役会が決議した経営方針に基づいて業務執行権限を委譲され、取締役会の
監督のもと、業務執行にあたるものとする。
（3）執行役員人事
氏名 担当職務
松 田 元 CEO （最高経営責任者）
佐 藤 哲 也 COO （最高執行責任者）
野 崎 正 徳 CFO （最高財務責任者）
石 川 英 治 CTO （最高技術責任者）
（4）就任予定日
2019 年 10 月１日
【別紙１】
（ご参考）新任取締役候補者の略歴
所有する
氏名 略歴 当社の
（生年月日）
株式の数
1994 年 8 月 日本テクニカルサービス株式会社 入社
1996 年 7 月 株式会社カシマ 入社
1997 年 3 月 株式会社ソフトアンドハード・デバイス
入社
1998 年 10 月 サイトデザイン株式会社設立 常務執行
役員
2000 年 11 月 ゼロエクス株式会社設立 代表取締役
ひ ろせ みつ のぶ 2006 年 7 月 株式会社ノッキングオン 入社 社長室長
廣瀬 光伸 2011 年 7 月 株式会社イメージエポック 取締役 ―株
（1974 月 1 月 29 日）
2012 年 3 月 AppBank 株式会社設立 取締役
2017 年 2 月 株式会社エグゼクティブ・パートナー
代表取締役
2018 年 1 月 YOZMA GROUP JAPAN 株式会社 取締
役副社長 COO（現任）
2018 年 4 月 株式会社 MiTERU 設立 取締役 高精度
炎上迎撃システム運用担当（現任）
2018 年 6 月 株式会社 Xtheta 顧問
（ご参考）新任監査役候補者の略歴
所有する
氏名 略歴 当社の
（生年月日）
株式の数
1986 年 4 月 三菱信託銀行株式会社（現三菱 UFJ 信
託銀行株式会社）入社
1997 年 9 月 株式会社緒方不動産鑑定事務所 入所
2000 年 11 月 株式会社緒方不動産鑑定事務所 取締役
（現任）
2006 年 4 月 東京地方裁判所民事調停委員（現任）
2009 年 4 月 学校法人明治大学専門職大学院グローバ
ルビジネス研究科兼任講師（現任）
2012 年 11 月 イオン・リートマネジメント株式会社投
資委員会 外部委員（現任）
2013 年 6 月
お くだ え
奥田 かつ枝 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合
―株
（1963 年 12 月 28 日） 会 常務理事
2015 年 5 月 ジャパン・シニアリビング投資法人 執
行役員
2017 年 11 月 株式会社九段緒方ホールディングス 代
表取締役（現任）
2017 年 11 月 株式会社九段都市鑑定 取締役
2018 年 3 月 ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
ト投資法人 執行役員（現任）
2018 年 6 月 株式会社セレスポ 社外監査役（現任）
2018 年 7 月 株式会社九段都市鑑定代表取締役
（現任）
以 上