3807 Ｊ－フィスコ 2019-02-27 17:50:00

新任取締役候補者の選任並びに取締役の退任に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019 年２月 27 日

  各    位
                                株  式  会 社   フ    ィ   ス コ
                                代表取締役社長         狩野 仁志
                                （ＪＡＳＤＡＱ・コード３８０７）
                                問い合わせ先：
                                取締役管理本部長        松崎 祐之
                                電 話 番 号 03（5774）2440（代表）



           新任取締役候補者の選任並びに取締役の退任に関するお知らせ

  当社は、経営体制の強化のため、また経営全般に対する監督・助言機能の更なる強化と
 経営の透明性を高めるため、  本日開催の取締役会において、2019 年３月 28 日開催予定の第 25
 回定時株主総会に付議する取締役候補者を下記のとおり決定しましたので、 お知らせいたしま
 す。
  また、同総会終了をもって、任期満了により後藤克彦氏が退任することとなりましたのでお知
 らせいたします。

                               記
  １．新任取締役候補者
     氏名                                                     所有する当
                                       略歴
   （生年月日）                                                   社株式数
                    1990 年 ４月 株式会社太陽神戸三井銀行         （現・株式会社三井
                                住友銀行）入社
    き ろ こ   よし  ゆき
                    2004 年 10 月 弁護士登録
    木呂子 義 之         2010 年 ８月 東京御茶の水総合法律事務所（現職）
 (1966 年 6 月 13 日生) 2012 年 10 月 株式会社 SHIFT 社外監査役（現任）           －株
                    2015 年 ９月 株式会社デュアルタップ社外取締役
                    2016 年 ９月 株式会社デュアルタップ社外取締役         ［監査等委
                                員］
                    2018 年 ５月 Personal Capital 株式会社取締役（現任）
（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
    ２．木呂子 義之氏は、社外取締役候補者であります。
     ３．木呂子 義之氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する経験が豊富であり、幅
        広い知見を有していることから、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に
        十分な役割を発揮していただけるものと判断し、社外取締役の選任をお願いするもので
        あります。なお、同氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等から、当社における内部
        統制及びコンプライアンスの強化等に適任であると考えております。
    ４．木呂子 義之氏が選任され、社外取締役に就任したときは、当社と会社法第 427 条第１項
        及び定款第 32 条第２項に基づく責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基
        づく賠償責任限度額は、金 10 万円と法令の定める最低限度額とのいずれかの高い額であ
        ります。
                                                             以 上


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