3803 Ｊ－イメージ情 2019-05-28 17:30:00
代表取締役の異動に関するお知らせ [pdf]
2019 年 5 月 28 日
各 位
会 社 名 イメージ情 報 開 発 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 代永 衛
（コード番号 3803）
3803
問 合 せ先 常務取締役経営管理室長 佐藤 將夫
常務 経営管理室長
（TEL
TEL：03-5217-
-7811）
代表取締役の異動に関するお知らせ
代表取締役の異動に関するお知らせ
当社は、
当社は、本日2019
2019年５月28日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役を異動す
28日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役を異動す
日開催の取締役会において、以下
ること
ることを内定いたしましたので、お知らせいたします。
いたしましたので、お知らせいたします。
なお、当該代表取締役は新任取締役となるため 2019年６月26 日開催予定の第44回定時株主
なお、当該代表取締役は新任取締役となるため、2019 26日開催予定の 回定時株主
総会における承認をもって正式に決定され
総会における承認をもって正式に決定され、取締役就任の予定であり、代表取締役の役職につ
就任の予定であり、代表取締役の
就任の予定であり、代表取締役の役職につ
きましては、同日開催される取締役会において正式に決定される予定です。
なお、本日開催の取締役会において他の役員人事を内定しましたので、併せてお知らせいた
なお、本日開催の取締役会において他の役員人事を内定しましたので、併せてお知らせいた
開催の取締役会において
します。
記
１．異動の理由
当社は、過年度の不適切な会計処理が判明したため、2019 年３月８日に過年度の訂正決
当社は、過年度の不適切な会計処理が判明したため、2019
算短信等を提出し、再発防止策の実施を計画しています。
算短信等を提出し、再発防止策の実施を計画しています。
現在の代表取締役は代永衛氏は創業者かつ支配株主でありコーポレート・ガバナンスが機
能しづらい状況であったことが、不適切な会計処理発生の一因であると考えており、この状
能しづらい状況であったことが、不適切な会計処理発生の一因であると考えており、この状
不適切な会計処理
況を刷新することと、過年度訂正を実施したことの責任をとるため代表取締役を退任するこ
とを決定しました。
新任代表取締役候補者である代永拓史氏は、合議制の確立と不適切な会計処理の撲滅を表
明しております。同氏は現在、他のＩＴ企業の取締役に就任していますが、非常勤であり、
当社の経営者として支障はないこと、及び利益相反取引の可能性はない事業を行ってい
及び利益相反取引の可能性はない事業を行っている企
業であるとのことです。
２．旧代表取締役、新代表取締役候補者の氏名及び役職名
（新任） 氏 名：代永 拓史（よなが たくじ）
新・役職名：代表取締役社長
（退任） 氏 名：代永 衛（よなが まもり）
まもり
旧・役職名：代表取締役社長
旧・役職名：代表取締役社長
１
３．新任代表取締役候補者の略歴
氏 名
略歴、地位および重要な兼務の状況 所有株式数
（生 年 月 日）
1994年４月 ノベル株式会社 入社
1998年７月 キヤノン株式会社入社
2002年２月 フューチャーシステムコンサルティング
株式会社（現フューチャーアーキテクト
株式会社）入社
2005年１月 当社入社 執行役員
代永 拓史
2005年６月 当社 取締役副社長 －株
(1970年10月１日)
2006年６月 当社 代表取締役 副社長
2006年10月 当社 代表取締役社長
2008年11月 株式会社NBI設立代表取締役（現任）
2012年６月 当社 取締役退任
2019年４月 ポートホールディングス株式会社
取締役（現任）
４．就任予定日
2019 年６月 26 日
５．その他の取締役選任について
（1）新任取締役候補者
氏名 新役職
こやま おさむ
小山 脩 社外取締役
や じ せいじ
矢治 正司 社外取締役
（2）退任予定取締役
氏名 現役職
ながみね たかひろ
長峰 貴博 取締役
２
（3）新任取締役候補の略歴
氏 名
略歴、地位および重要な兼務の状況
（生 年 月 日）
1969 年４月 株式会社神戸製鋼所入社
1991 年４月 同社 新分野事業部企画管理部長
1993 年 11 月 同社 電子・情報事業本部 FA・ロボット本部
営業部長
1998 年１月 同社 理事
1998 年６月 コベルコシステム株式会社
取締役企画管理部長
小山 脩 1999 年７月 同社 常務取締役
(1947 年３月 24 日) 2003 年７月 同社 専務取締役
2006 年４月 同社 取締役副社長
2008 年４月 同社 取締役会長
2009 年４月 同社 顧問
2013 年４月 日本電通株式会社顧問
2015 年７月 ＴＭＩソリューションズ株式会社
（現ＮＤＩソリューションズ株式会社）
代表取締役会長
2018 年４月 同社顧問（現任）
1979 年４月 三和銀行株式会社（現株式会社三菱
ＵＦＪ銀行）入社
2004 年７月 同社 麹町支店長
2008 年５月 株式会社ＮＶＣ入社 管理本部長
2009 年５月 同社専務取締役
矢治正司 2010 年３月 株式会社パートナーズ設立
(1955 年２月２日) 取締役
2011 年３月 三洋テクノマリン株式会社
執行役員副社長
2011 年 11 月 同社代表取締役社長
2016 年６月 株式会社パートナーズ
代表取締役（現任）
３
（ご参考） 2019年６月26日開催の第44回定時株主総会、取締役会終了後の経営体制（予定）
役職名 氏名
代表取締役社長 代 永 拓 史
常務取締役 経営管理室長 佐 藤 將 夫
取締役 代 永 衛
取締役（社外） 小 山 脩
取締役（社外） 矢 治 正 司
常勤監査役 陣野原 博 幸
監査役（社外） 鹿 野 裕 司
監査役（社外） 日 原 仰 起
（注）小山脩氏及び矢治正司氏は社外取締役であり、就任後東京証券取引所の定めに
基づく独立役員として届け出る予定です。
鹿野裕司氏及び日原仰起氏は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく
独立役員として届け出ております。
以 上
４