3803 J-イメージ情 2021-06-08 15:30:00
役員人事(内定)に関するお知らせ [pdf]
2021年 6月 8 日
各 位
会社名 イメージ情報開発株式会社
代表者名 代表取締役社長 代永 拓史
(コード番号 3803)
問合せ先 経営管理部長 清水 雄二
(TEL:03-5217-7811)
役員人事(内定)に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の人事について内定をいたしましたので、お知らせ
いたします。
なお、本件につきましては、2021年6月25日開催予定の当社第46回定時株主総会において、議案「取締役3名選
任の件」及び「監査役2名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件に行う予定であります。
記
1.取締役及び監査役の異動(2021年6月25日付)
(1)取締役候補
氏名 種別 新役職名 現役職名
多田維弘 新任 取締役経営企画室長 -
神谷和秀 新任 社外取締役 -
逸見基裕 新任 社外取締役 -
(2) 新任候補者の略歴
氏 名 所有する当社
略歴、地位および重要な兼務の状況
(生 年 月 日) 株式の数
1994年4月 東京ガス株式会社 入社
2000年7月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルティング株式会社
(現 日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社
2003年9月 日本ヒルティ株式会社 入社
2006年6月 同社 カスタマーサービス本部 副社長 兼 経営会議メンバー
2008年7月 フィリップモリスジャパン株式会社 入社
2009年1月 同社 西日本リージョンジェネラルマネージャー
2011年8月 同社 営業組織開発グループマネージャー
2014年4月 グルーポン・ジャパン株式会社 入社
多田維弘 2016年2月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャ
パン 入社 -
(1970年1月10日)
2017年4月 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 入社
チェンジマネジメント部 部長
2018年11月 同社 HR ビジネスパートナー グローバルサプライチェーン部
門担当部長
2020年4月 株式会社三機サービス 入社 常務執行役員 経営管理本部
マーケティング担当
2020年6月 同社 常務執行役員 事業本部 部長
2020年8月 同社 取締役 常務執行役員 事業本部 本部長
2020年12月 同社取締役 退任
1982年2月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
1984年8月 日本クレジットサービス株式会社(現イオンフィナンシャルサー
ビス株式会社)入社
1990年7月 AEON CREDIT SERVICE(ASIA) Co.,LTD. 代表取締役社長
1994年5月 イオンクレジットサービス株式会社(現イオンフィナンシャル
サービス株式会社)取締役
2002年5月 同社 常務取締役
2004年5月 同社 専務取締役
2008年5月 同社 代表取締役 兼 社長執行役員
2010年6月 AEON THANA SINSAP(THAILAND)PLC,取締役会長
神谷和秀
2013年3月 イオン株式会社執行役 総合金融事業共同最高経営責任者 -
(1956年6月29日) 兼 グループ電子マネー事業責任者
イオンフィナンシャルサービス株式会社代表取締役社長
2014年3月 イオン株式会社執行役 サービス・専門店事業最高経営責任者
2014年5月 株式会社ジーフット代表取締役社長
2015年5月 株式会社メガスポーツ代表取締役会長 兼リフォームスタジオ株
式会社代表取締役会長
2016年5月 株式会社メガスポーツ代表取締役社長
2016年5月 株式会社タカキュー代表取締役会長
2018年6月 ミナトホールディングス株式会社顧問(現任)
2019年3月 3PLATZ株式会社代表取締役就任(現任)
1980年4月 株式会社千葉興業銀行 入行
2002年5月 同行 銚子支店長
2004年5月 同行 船橋支店長
逸見基裕 2008年7月 同行 執行役員 支店業務部長 -
(1955年12月25日) 2011年6月 千葉総合リース株式会社 取締役副社長
2016年6月 同社 代表取締役社長
2019年6月 千葉興銀ビジネスサービス株式会社 常勤監査役
2021年3月 同社 退任
(3)監査役候補
氏名 種別 新役職名 現役職名
鹿野裕司 重任 社外監査役 同左
日原仰起 重任 社外監査役 同左
(4)監査役候補の略歴
氏 名 所有する当社
略歴、地位および重要な兼務の状況
(生 年 月 日) 株式の数
1978年4月 新芸術家協会入社
1982年4月 株式会社都市開発設計入社
1984年6月 株式会社N建築企画設計入社
鹿野裕司
1988年12月 イマージュ建築企画設計株式会社設立 代表取締役 -
(1955年5月6日) 1998年12月 同社退社
2000年3月 株式会社デジタルコンセプト設立 代表取締役(現任)
2017年6月 当社監査役(現任)
1975年9月 日本信販株式会社(現三菱UFJニコス株式会社)入社
1992年3月 同社横浜駅西口支店長
1996年3月 同社企画本部企画開発部ジェネラルマネージャー
2000年9月 イーバンク銀行株式会社(現楽天銀行株式会社)出向
2004年2月 ポケットカード株式会社入社営業開発部担当部長
2005年4月 株式会社ジェーシービー入社営業本部営業部長
日原仰起 2007年4月 同社事業開発部部長
-
(1951年4月7日) 2009年4月 同社事業創造部部長
2016年4月 同社退職
2017年6月 当社監査役(現任)
2019年4月 一般社団法人世代健康社会・ヘルスケア推進協会理事
2020年4月 3PLATZ株式会社監査役
2021年3月 3PLATZ株式会社監査役退任
(5)退任予定取締役
(2021年6月25日開催予定の第46回定時株主総会の終結の時をもって任期満了)
氏名 現役職名
西村馨 取 締 役
2.2021年6月25日以降の役員体制
役職名 氏名
代表取締役社長 代永拓史
取締役 多田維弘
社外取締役 小山脩
社外取締役 神谷和秀
社外取締役 逸見基祐
常勤監査役 陣野原博幸
社外監査役 鹿野裕司
社外監査役 日原仰起
(注)小山脩氏は社外取締役、鹿野裕司氏及び日原仰起氏は社外監査役であり、東京証券取引所の定
めに基づく独立役員として届け出ております。
また、神谷和秀氏及び逸見基裕氏が当該株主総会において選任された場合、両氏は東京証券
取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定
であります。
以上