3800 Ｊ－ユニリタ 2020-05-11 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年５月 11 日
各 位
会 社 名 株式会社ユニリタ
代表取締役
代 表 者 北野 裕行
社長執行役員
（コード：3800、東証ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ市場）
取締役 執行役員
開示責任者 巳波 淳
グループ業務本部長
（TEL 03-5463-6384）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 11 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」
を 2020 年６月 11 日開催の第 38 期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記
のとおりお知らせいたします。
記
１．変更理由
剰余金の配当等を機動的に実施することができるように、変更案第 48 条（剰余金の配当
等の決定機関）および、変更案第 49 条（剰余金の配当の基準日）を新設するとともに、一
部内容が重複する現行定款第 48 条（期末配当金）および、現行定款第 49 条（中間配当）を
削除し、所要の変更を行います。
２．変更内容
（下線は変更部分を示しております。
）
現 行 定 款 変 更 案
第７章 計 算 第７章 計 算
（新 設） 第 48 条（剰余金の配当等の決定機関）
当会社は、
剰余金の配当その他会社法第 459
条第１項に定める事項については、法令に
別段の定めのある場合を除き、株主総会の
決議によらず取締役会の決議により定め
る。
現 行 定 款 変 更 案
（新 設） 第 49 条（剰余金の配当の基準日）
１ 当会社の期末配当の基準日は、毎年３月
31 日とする。
２ 当会社は、取締役会の決議によって、毎
年９月 30 日を基準日として、会社法第
454 条第５項に定める剰余金の配当（以
下「中間配当」という。 を行うことがで
）
きる。
第 48 条（期末配当金） （削 除）
当会社は、株主総会の決議によって毎年３
月 31 日の最終の株主名簿に記載または記
録された株主または登録株式質権者に対し
金銭による剰余金の配当（以下「期末配当」
という。）を支払う。
第 49 条（中間配当） （削 除）
当会社は、取締役会の決議によって、毎年
９月 30 日の最終の株主名簿に記載または
記録された株主または登録株式質権者に対
し、会社法第 454 条第５項に定める剰余金
の配当（以下「中間配当金」という。
）をす
ることができる。
３．日程
定款変更のための定時株主総会開催日 2020 年６月 11 日
定款変更の効力発生日 2020 年６月 11 日
以 上