3798 Ｊ－ＵＬＳグループ 2021-04-28 15:00:00

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ [pdf]

                                            2021 年 4 ⽉ 28 ⽇
各    位

                             会 社 名 ＵＬＳグループ株式会社
                             代表者名   代表取締役社⻑        漆原    茂
                                    （JASDAQ・コード 3798）
                             問合せ先   財務経理担当取締役           ⾼橋    敬⼀
                             電話番号   03-6220-1416



         監査等委員会設置会社への移⾏に関するお知らせ


    当社は、本⽇開催の取締役会において、本年 6 ⽉に開催予定の第 21 回定時株主総会にお
いて移⾏に必要な定款変更議案が承認されることを条件に、「監査役会設置会社」から「監
査等委員会設置会社」に移⾏することを決議いたしましたので、お知らせします。


                        記


１．移⾏の⽬的
    当社は、株主をはじめとする全てのステークホルダーから信頼される企業集団となるべ
く、法令遵守の徹底を図るとともに実効性あるコーポレート・ガバナンスの充実に努めてま
いりました。
    今般、当社は取締役会の経営意思決定及び業務執⾏機能に対する監督機能強化によるコ
ーポレート・ガバナンスの⼀層の充実を図り、今後の当社グループの中⻑期の健全な企業価
値成⻑をより確固たるものにするため、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委
員会を有し、監査等委員である取締役が取締役会で議決権を有する「監査等委員会設置会社」
に移⾏することといたしました。


2．移⾏の時期
    本年 6 ⽉に開催予定の当社第 21 回定時株主総会において、移⾏に必要な定款変更議案に
ついてご承認いただき、
          「監査等委員会設置会社」に移⾏する予定です。


3. その他
    定款変更の内容等につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。
                                                       以上
                         1