3791 Ｊ－ＩＧポート 2019-07-19 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 7 月 19 日
各 位
上場会社名 株式会社ＩＧポート
代表者 代表取締役社長 石川光久
（コード番号 3791）
問合せ先責任者 管理担当執行役員 栗本典博
（TEL 0422-53-0257）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更の承認を求める議案を 2019 年 8 月 27 日開催予
定の当社第 30 回定時株主総会に提案することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。
記
１． 定款変更の理由
グループ全体のグローバルな事業拡大を目指し、迅速な経営判断と経営効率を高めるため、役付取締
役として取締役 CEO（最高経営責任者）と取締役 COO（最高執行責任者）を追加するとともに、将来
的にガバナンス体制の一層の強化を視野に入れ、取締役会長の役位を追加するものであります。
２． 変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
（下線部は変更箇所を示します。）
現行定款 変更案
（招集権者および議長） （招集権者および議長）
第 14 条 株主総会は、取締役会の決議に基づいて、 第 14 条 株主総会は、取締役会の決議に基づいて、
取締役社長がこれを招集し、議長となる。 取締役 CEO（最高経営責任者）がこれを招
②取締役社長に事故があるときは、取締役 集し、議長となる。
会においてあらかじめ定めた順序に従い、 ②取締役 CEO（最高経営責任者）に事故が
他の取締役が株主総会を招集し、議長とな あるときは、取締役会においてあらかじめ
る。 定めた順序に従い、他の取締役が株主総会
を招集し、議長となる。
（代表取締役および役付取締役） （代表取締役および役付取締役）
第 21 条 取締役会は、その決議によって代表取締 第 21 条 取締役会は、その決議によって代表取締
役を選定する。 役を選定する。
②取締役会は、その決議によって取締役社 ②取締役会は、その決議によって取締役会
長１名、取締役副社長、専務取締役、常務 長１名、取締役社長１名、取締役副社長、
取締役各若干名を定めることができる。 専務取締役、常務取締役各若干名を定める
ことができる。
（新設） ③取締役会は、その決議によって、取締役
CEO（最高経営責任者）１名、取締役 COO
（最高執行責任者）１名を定めることがで
きる。
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（取締役会の招集権者および議長） （取締役会の招集権者および議長）
第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合
を除き、取締役社長がこれを招集し、議長 を除き、取締役 CEO（最高経営責任者）が
となる。 これを招集し、議長となる。
②取締役社長に事故があるときは、取締役 ②取締役 CEO（最高経営責任者）に事故が
会においてあらかじめ定めた順序に従い、 あるときは、取締役会においてあらかじめ
他の取締役が取締役会を招集し、議長とな 定めた順序に従い、他の取締役が取締役会
る。 を招集し、議長となる。
３． 日程
定款変更のための定時株主総会開催日 2019 年 8 月 27 日（予定）
定款の効力発生日 2019 年 8 月 27 日（予定）
以 上
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