3782 Ｍ－ＤＤＳ 2019-02-19 16:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
平成 31 年 2 月 19 日
各位
会 社 名 株式会社ディー・ディー・エス
代 表 者 代表取締役社長 三吉野 健滋
（東証 マザー ズ・コ ード 番 号 3782）
問合せ先 取締役管理担当 貞 方 渉
電話番号 ０５２－９５５－５７２０
（ＵＲＬ http://www.dds.co.jp）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成 31 年 3 月 20 日開催予定の第 24 回定時株主総会に
「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 定款の一部変更
（1）定款変更の目的
本日開示した『代表取締役の異動および取締役候補者の決定に関するお知らせ』のとおり、今
回予定している会長職の新設に伴い、株主総会、または取締役会の運営に関して柔軟な対応が
出来る様、変更するものです。
（2）定款変更の内容
定款変更の具体的な内容については、次のとおりです。
（下線部分 は変更箇所）
現行定款 変更案
（招集権者及び議長） （議長）
第 15 条 株主総会は、法令に別段定めある場合 第 15 条 株主総会の議長は、あらかじめ取
を除き、取締役会の決議に基づいて、取 締役会の決議によって定めた取締役が
締役社長がこれを招集し、その議長とな これにあたる。
る。 当該取締役に事故があるときは、あ
らかじめ取締役会の定める順序により
他の取締役がこれに代わる。
(2)取締役社長に事故があるときは、あらか (2)削除
じめ取締役会の定める順序により、他の
取締役がこれに代わる。
（取締役会の招集権者及び議長） （取締役会の招集権者及び議長）
第 24 条 取締役会は、法令に別段定めがある 第 24 条 あらかじめ取締役会の決議によって
場合を除き、取締役社長がこれを招集し 定めた取締役は、取締役会を招集し、
その議長となる。ただし、取締役社長に かつ、その議長となる。
事故があるときは、あらかじめ取締役会 取締役会議長に欠員又は事故があると
で定めた順序により他の取締役がこれ きは、あらかじめ取締役会で定めた順序
にあたる。 により他の取締役がこれにあたる。
（3）日程
定款変更のための株主総会開催日（予定） 平成31年3月20日（水）
定款変更の効力発生日（予定） 平成31年3月20日（水）
以 上