3779 Ｊ－Ｊ・エスコムＨＤ 2021-05-13 15:00:00

定款一部変更のお知らせ [pdf]

                                               2021 年５月 13 日

 各   位

                             会 社 名   ｼﾞｪｲ･ｴｽｺﾑﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社
                             代表者名    代表取締役社長      大谷   利興
                                    （ＪＡＳＤＡＱ・コード３７７９）
                             問合せ先    業務管理統括本部部長
                                                  丸山   博之
                                         （電話 03－5114－0761）



               定款一部変更のお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、本年６月24日開催予定の当社第16回定時株主総会で承
認されることを条件として、
            「定款の一部変更の件」を付議することといたしましたので、お知ら
せいたします。なお、定款一部変更の効力発生日は当該定時株主総会と同日となります。

                       記

１．変更の理由
   当社は、取締役会の柔軟かつ透明性の高い運営によるコーポレート・ガバナンスの拡充を
  目的として、将来の員数増に備えた取締役の員数枠の変更と、社外取締役も含めた各取締役
  が招集権者及び取締役会議長を務めることができるよう、必要な変更を行うものであります。
  なお、基本的には変更前と同様代表取締役が招集権者及び議長を務めることとなりますが、
  取締役会の運営の柔軟性及び透明性を考慮し、様々な体制を検討してまいります。

２．定款の一部変更について
   変更内容は別紙のとおりであります。

３．日程
   定款変更のための株主総会開催日   2021 年６月 24 日（木）
   定款変更の効力発生日        2021 年６月 24 日（木）

                                                       以   上




                       ‐1‐
 （別紙 定款変更の内容）

                                 （下線は変更部分を示します。
                                              ）
           現行定款                      変更案
第１条～第 17 条 （条文省略）        第１条～第 17 条 （現行どおり）

（員数）                     （員数）
第 18 条 当会社の取締役は、 名以内とする。 第 18 条 当会社の取締役は、 名以内とする。
                5                        7

第 19 条～第 22 条 （条文省略）     第 19 条～第 22 条 （現行どおり）

（取締役会の招集権者及び議長）         （取締役会の招集権者及び議長）
第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めある 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めある
       場合を除き、代表取締役が招集し、        場合を除き、各取締役が招集し、開
       議長となる。ただし、代表取締役に        催された取締役会で議長を選定す
       事故あるときは、取締役会において        る。
       予め定めた順序により、他の取締役
       がこれに当る。

第 24 条～第 41 条 （条文省略）     第 24 条～第 41 条 （現行どおり）




                       ‐2‐