3771 システムリサーチ 2019-07-10 17:00:00

指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年 7 月 10 日
各     位
                         会   社    名   株式会社システムリサーチ
                         代 表 者 名      代表取締役社長        平 山    宏
                         （ コ ー ド 番 号 ： 3771 東 証 第 一 部 ）
                                      執行役員広報室
                         問 合 せ 先                      鳥 居 文 孝
                                      ゼネラルマネージャー
                         電 話 番 号      052－413－6820(代表)



           指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ

    当社は、2019 年７月 10 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名・報酬諮
問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                          記

１．設置の目的
      当社の取締役および執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強
     化し、コーポレートガバナンス体制の充実を図ることを目的とし、取締役会の諮問機関として
     「指名・報酬諮問委員会」を設置するものです。

２．委員会の役割
      取締役会からの諮問に応じ、指名・報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に答
     申を行うものであります。


３．委員会の構成
      取締役会が選定する４名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。
     なお、委員長は委員の中から決議によって選定いたします。
                                                          以   上