3760 Ｊ－ケイブ 2019-03-14 16:15:00
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年３ 14 日
３月
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ケ イ ブ
代表者名 代表取締役社長・CEO
代表取締役社長 高 野 健 一
（コード番号 番号：3760、JASDAQ
JASDAQ）
問合せ先 常 務 取 締 役 ・ C F O 菊 地 徹
（（TEL:03-6820
6820-8176）
臨時株主総会開催日及び
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ
開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は
当社は、2019 年２ 27 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」
年２月 付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」
付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にお
いて、2019 年３月 15 日を基準日と定め、 臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」 といいます。
2019 日を基準日と 、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」
臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。 ）
を開催する旨お知らせいたしておりましたが、本日開催の取締役会において、 本臨時株主総会の
する旨お知らせいたしておりましたが、本日開催の取締役会において、
旨お知らせいたしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の
開催日及び 付議議案を決定いたしましたので、
及び付議議案を決定いたしましたので、
付議議案を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
のとおりお知らせいたします。
記
１．本臨時株主総会開催予定日
2019 年４月 25 日（金）
※開催場所及び開催日時につきましては、2019 年４月上旬頃に株主の皆様あてに発送予定の
年４月
臨時株主総会招集 通知にてお知らせいたします。
臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。
２．付議議案
第１号議案 第三者割当による募集株式発行の件
第三者割当による 株式発行の件
第２号議案 第三者割当による募集新株予約権発行の件
第３
３号議案 取締役３名選任の件
取締役候補者
氏 名 再任、新任の別 現役職名
岡本 吉起 新任 株式会社オカキチ 代表取締役
株式会社でらゲー 取締役
秋田 英好 新任
株式会社 AKS 監査役
大出 悠史 新任 株式会社 KeyHolder 取締役
（注）大出悠史 氏は、社外取締役候補者であり ます。
（注）大出悠史氏は、社外取締役候補者であり
氏は、社外取締役候補者であります。
各議案の詳細につきましては、本日公表の「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行並
議案の詳細につきましては、本日公表の「
議案の詳細につきましては、本日公表の「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行並
びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。
びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 」をご参照ください。
以 上