3760 Ｊ－ケイブ 2020-07-29 15:00:00
定款の一部変更及び取締役候補者の選任に関するお知らせ [pdf]
2020 年７月 29 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ケ イ ブ
代表者 名 代 表 取 締 役 社 長 C E O 秋 田 英 好
（コード番号：3760、JASDAQ）
問合せ 先 代表取締役副社長 CFO 安 藤 裕 史
（TEL:03-6820-8176）
定款の一部変更及び取締役候補者の選任に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、定款一部変更及び取締役 （監査等委員である取締役を除く。 ）
４名並びに監査等委員である取締役２名の選任を 2020 年８月 28 日開催予定の第 26 回定時株主総
会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．定款の一部変更
（１）定款変更の理由
当社の発行可能株式総数は、 現行定款第６条に 6,000,000 株と定められておりますが、2020 年
５月 31 日現在の発行済株式総数は 5,277,900 株に達しております。そのため、将来における事
業規模の拡大等に備え、機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため、当会社の発行可能
株式総数を 20,000,000 株に増加させるものであります。
（２）変更の内容
（下線は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案
第２章 株 式 第２章 株 式
（発行可能株式総数） （発行可能株式総数）
第６条 当会社の発行可能株式総数は6,000,000 第 ６ 条 当会社の発行可能株式総数は
株とする。 20,000,000株とする。
（３）定款変更の日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年８月 28 日（金曜日）
定款変更の効力発生日 2020 年８月 28 日（金曜日）
２．取締役候補者
（１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）
氏 名 再任、新任の別 現役職名
当社 代表取締役 CEO
あきた ひでよし
秋田 英 好 再任 株式会社 capable 監査役
株式会社でらゲー 取締役
あんどう ひろふみ
安藤 裕史 再任 当社 代表取締役副社長 CFO
おかもと よしき 当社 取締役
岡本 吉起 再任
公益財団法人日本ゲーム文化振興財団 理事長
当社 取締役
たかはし ゆう き
高橋 祐希 再任 株式会社 capable 取締役
株式会社 Vernalossom 社員
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（２）監査等委員である取締役
氏 名 再任、新任の別 現役職名
弁護士法人小林綜合法律事務所 弁護士
すがわら たか よ し
菅原 貴与志 新任 慶応義塾大学大学院法務研究科（法科大学院）教授
株式会社 ANA 総合研究所 取締役副社長
のぐち ひとし
野口 仁 新任 イーグル会計事務所・野口仁公認会計士事務所 所長
（注）菅原貴与志氏及び野口仁氏は、監査等委員である社外取締役候補者であり、証券取引所
が定める独立役員候補者であります。
以 上
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