3750 FRACTALE 2019-06-26 15:00:00
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要に関するお知らせ [pdf]
2019 年 6 月 26 日
各 位
会 社 名 FRACTALE株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 堀江 聡寧
(コード番号 3750 東証第二部)
問合せ先 経営企画部長 関本 秀貴
(TEL.03-5501-4100)
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要に関するお知らせ
当社では、取締役会全体が適切に機能しているかを検証し、その結果を踏まえ問題点の改善や強みの強
化等の適切な措置を講じていくという継続的なプロセスにより、取締役会全体の機能向上を図ることを目
的とし、この度、2019 年 3 月期の分析・評価が完了いたしましたので、以下のとおりその概要をお知らせ
いたします。
1. 2019 年 3 月期の分析・評価方法
2019 年 3 月期の分析・評価においては、前期と同様に、以下の評価項目を内容とする無記名式のア
ンケートを全ての取締役に配布し、次に、回答の集計結果を踏まえ、そこから認識された課題や取締役
会全体の機能向上に向けた今後の取組み等について、取締役会において建設的な議論を行ってまいりま
す。
【無記名アンケートの評価基準】
(1) 取締役会の開催頻度
(2) 議案
(3) 各役員の発言
(4) 取締役会の実効性に関する分析・評価
(5) 意見交換
(6) 決定事項の結果報告
(7) リスクテイク
(8) 要改善項目及び課題等
継続的に協議すべき課題について;
(1) 経営方針及び経営課題に関して、これまで以上に深度ある意見交換を行い、審議を充実させるた
めの工夫
(2) 取締役会資料の充実化
(3) リスク管理の最適化
2. 2019 年 3 月期の分析・評価結果の概要
対象の全役員からアンケートの回答を得て、その集計を行いましたところ、当社取締役会は、取締役
会の規模・構成・運営状況等において、全体として概ね適切との評価を得ました。これをもちまして、
当社取締役会の実効性は有効に機能していると考えております。
一方で、当社の事業構造及び組織体制が変化していることに鑑み、上記継続的に協議すべき課題につ
いて、積極的に意見交換していくことを確認いたしました。
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3. 今後の対応
当社取締役会は、今後も取締役会において議論を重ね、透明性の高い、実効性の高い取締役会を実現
し、当社グループの企業価値向上に向けて取り組んでまいります。
なお、取締役会の実効性に関する評価においては、今後も継続的に実施することを予定しております。
以 上
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